证券代码：603067            证券简称：振华股份        公告编号：2021-042

                   湖北振华化学股份有限公司
           2021 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、   会议召开和出席情况



(一) 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 28 日


(二) 股东大会召开的地点：湖北省黄石市西塞山区黄石大道 668 号公司会议室


(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                         12

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）               223,492,480

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                              44.7848



(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次会议由董事会召集，由公司董事长蔡再华先生主持，本次会议以现场投
票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》
等法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书陈前炎先生出席了本次股东大会；公司财务总监杨帆先生列
   席了本次股东大会，公司副总经理朱桂林先生、程亮荣先生因工作原因未能
   列席。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                  反对                   弃权

                    票数          比例    票数          比例     票数          比例

                                  （%）              （%）                  （%）

       A股       223,492,480 100.0000            0      0.0000          0      0.0000



2、 议案名称：关于《湖北振华化学股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划

   （草案）》及其摘要的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                  反对                   弃权

                    票数          比例    票数          比例     票数          比例

                                  （%）              （%）                  （%）
       A股       223,492,480 100.0000             0      0.0000          0      0.0000




3、 议案名称：关于《湖北振华化学股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划

   实施考核管理办法》的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                  同意                  反对                   弃权

                     票数          比例    票数          比例     票数          比例

                                   （%）              （%）                  （%）

       A股       223,492,480 100.0000             0      0.0000          0      0.0000




4、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的

   议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                  同意                  反对                   弃权

                     票数          比例    票数          比例     票数          比例

                                   （%）              （%）                  （%）

       A股       223,492,480 100.0000             0      0.0000          0      0.0000




(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案      议案名称             同意                反对                  弃权
序号                 票数       比例     票数   比例     票数   比例（%）
                               （%）            （%）
1      关于修订     7,053,624 100.0000      0   0.0000      0     0.0000
       《公司章
       程》的议案
2      关于《湖北   7,053,624 100.0000      0   0.0000      0     0.0000
       振华化学股
       份有限公司
       2021 年 限
       制性股票激
       励计划（草
       案）》及其
       摘要的议案
3      关于《湖北   7,053,624 100.0000      0   0.0000      0     0.0000
       振华化学股
       份有限公司
       2021 年 限
       制性股票激
       励计划实施
       考核管理办
       法》的议案
4      关于提请股   7,053,624 100.0000      0   0.0000      0     0.0000
       东大会授权
       董事会办理
       公司股权激
       励计划相关
       事项的议案




(三)   关于议案表决的有关情况说明

    1、本次股东大会议案均为特别决议事项，均已获得参加表决的股东或股东
代理人所持表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
    2、根据公司于 2021 年 6 月 11 日在指定媒体上披露的《湖北振华化学股份
有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号 2021-038），公司
独立董事袁康先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司 2021 年第一次临
时股东大会审议的第 2-4 项议案向公司全体股东征集投票权。截至征集结束时间，
共有 0 名股东委托独立董事行使投票权。
    3、本次股东大会审议的第 1-4 项议案均为对中小投资者单独计票表决事项。
    4、本次股东大会审议的第 2-4 项议案为涉及关联股东回避表决的议案。出
席会议的关联股东已就第 2-4 项议案回避表决。
三、   律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（黄石）律师事务所

律师：彭学文、冯叶勤

2、 律师见证结论意见：

    本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公
司章程》《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法
有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。


四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；



                                             湖北振华化学股份有限公司
                                                       2021 年 6 月 29 日