证券代码：603067          证券简称：振华股份          公告编号：2021-054



                   湖北振华化学股份有限公司
              第四届董事会第四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    湖北振华化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议
于 2021 年 8 月 19 日上午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通
知及会议材料于 2021 年 8 月 5 日以通讯方式送达全体董事，本次会议应出席董
事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的通知、召集、召开及表决程序符合《中
华人民共和国公司法》及《湖北振华化学股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的规定。本次会议由公司董事长蔡再华先生主持，本次会议审议并
通过了如下议案：

    一、审议通过《关于公司 2021 年半年度报告（全文及摘要）的议案》
    公司全体董事、监事及高级管理人员对公司《2021 年半年度报告》全文及
摘要签署了书面确认意见，相关内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体上披露
的《湖北振华化学股份有限公司 2021 年半年度报告（全文及摘要）》。
    表决结果为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。


    二、审议通过《关于向暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》
    公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）已于公司
2021 年第一次临时股东大会审议通过，因参加本次激励计划的董事、副总经理、
董事会秘书陈前炎先生在首次授予日 2021 年 6 月 28 日前六个月内存在卖出公司
股票的情况。公司董事会根据《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管
理办法》（以下简称“《管理办法》”）及本次激励计划的有关规定，已同意暂
缓授予陈前炎先生的限制性股票 18.00 万股。
    截至本次会议做出决议之日，激励对象陈前炎先生的限购期已届满，并且符
合本次激励计划中的全部授予条件。因此，公司董事会根据公司 2021 年第一次
临时股东大会的授权，决定向本次激励计划暂缓授予的激励对象陈前炎先生共计
授予限制性股票 18.00 万股，授予价格为 3.62 元/股，授予日为 2021 年 8 月 20
日。
    本次激励计划暂缓授予的激励对象、权益数量及授予价格与公司 2021 年第
一次临时股东大会审议通过的激励计划一致。根据公司 2021 年第一次临时股东
大会的授权，上述事项无需提交股东大会审议。
    本议案已经独立董事发表了明确同意的独立意见。
    具体内容请查阅公司同日在指定媒体披露的《湖北振华化学股份有限公司关
于向公司 2021 年限制性股票激励计划暂缓授予的激励对象授予限制性股票的公
告》（公告编号：2021-056）。
    表决结果为：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    董事陈前炎先生作为本次激励计划的激励对象，系关联董事，已回避表决。




    特此公告。


                                                 湖北振华化学股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2021 年 8 月 20 日