证券代码：603067          证券简称：振华股份          公告编号：2021-055



                   湖北振华化学股份有限公司
              第四届监事会第五次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    湖北振华化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议
于 2021 年 8 月 19 日上午在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知及会议

材料于 2021 年 8 月 5 日以通讯方式送达全体监事，本次会议应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 人。本次会议的通知、召集、召开及表决程序符合《中华人民共
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《湖北振华化学股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的规定。本次会议由公司监事会主席方红斌先生
主持，本次会议审议并通过了如下议案：

    一、审议通过《关于公司 2021 年半年度报告（全文及摘要）的议案》
    公司全体董事、监事及高级管理人员对公司《2021 年半年度报告》全文及

摘要签署了书面确认意见，相关内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体上披露
的《湖北振华化学股份有限公司 2021 年半年度报告（全文及摘要）》。
    表决结果为：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。


    二、审议通过《关于向暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》
    公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）已经公司
2021 年第一次临时股东大会审议通过，因参加本次激励计划的董事、副总经理、
董事会秘书陈前炎先生在首次授予日 2021 年 6 月 28 日前六个月内存在卖出公司

股票的情况。公司董事会根据《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管
理办法》（以下简称“《管理办法》”）及本次激励计划的有关规定，已同意暂
缓授予陈前炎先生的限制性股票 18.00 万股。
    截至本次会议做出决议之日，激励对象陈前炎先生的限购期已届满，并且符
合本次激励计划中的全部授予条件。因此，公司董事会根据公司 2021 年第一次

临时股东大会的授权，决定向本次激励计划暂缓授予的激励对象陈前炎先生共计
授予限制性股票 18.00 万股，授予价格为 3.62 元/股，授予日为 2021 年 8 月 20
日。
       本次激励计划暂缓授予的激励对象、权益数量及授予价格与公司 2021 年第

一次临时股东大会审议通过的激励计划一致。根据公司 2021 年第一次临时股东
大会的授权，上述事项无需提交股东大会审议。
       公司监事会对本次激励计划确定的暂缓授予日激励对象名单以及暂缓授予
激励对象获授权益条件的成就情况进行核查后，认为：
       1、本次暂缓授予限制性股票的激励对象与公司 2021 年第一次临时股东大会

批准的公司 2021 年限制性股票激励计划中规定的授予激励对象范围相符。
       2、本次暂缓授予限制性股票的激励对象具备《公司法》《公司章程》等法
律、法规和规范性文件规定的任职资格；
       3、本次暂缓授予限制性股票的激励对象不存在《管理办法》第八条规定的
不得成为激励对象的情形：（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近
12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市
场禁入措施；（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情
形的；（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；（6）中国证监会认定
的其他情形。

       4、本次暂缓授予限制性股票的激励对象符合《管理办法》等文件规定的激
励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象条件。激励对象不包括公司监事、
独立董事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父
母、子女；
       5、公司和本次暂缓授予激励对象不存在被禁止参与股权激励计划的其他情

形；
       6、公司董事会确定的本次暂缓授予的授予日符合《管理办法》和《激励计
划》关于授予日的规定。
       综上，公司监事会认为：暂缓授予限制性股票的授予条件已经成就，激励对
象符合相关法律、法规及规范性文件规定的条件，其作为本次限制性股票激励计

划激励对象的主体资格合法、有效。监事会同意公司以 2021 年 8 月 20 日为暂缓
授予限制性股票的授予日，向陈前炎先生授予限制性股票 18.00 万股，授予价格
为 3.62 元/股。
    具体内容请查阅公司同日在指定媒体披露的《湖北振华化学股份有限公司关

于向公司 2021 年限制性股票激励计划暂缓授予的激励对象授予限制性股票的公
告》（公告编号：2021-056）。

    表决结果为：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。



    特此公告。
                                                 湖北振华化学股份有限公司

                                                                    监事会
                                                         2021 年 8 月 20 日