证券代码：603067          证券简称：振华股份          公告编号：2022-002


       湖北振华化学股份有限公司关于非公开发行限售股
                         上市流通的提示性公告


本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     本次限售股上市流通数量为 67,836,166 股
     本次限售股上市流通日期为 2022 年 1 月 14 日


    一、本次限售股上市类型
    （一）股份发行的核准情况
    湖北振华化学股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“振华股
份”）本次限售股上市类型为非公开发行限售股。

    2020 年 12 月 2 日，中国证监会出具证监许可[2020]3327 号《关于核准湖北
振华化学股份有限公司向重庆化医控股（集团）公司发行股份购买资产的批复》，
核准了公司向重庆化医控股（集团）公司（以下简称“化医集团”）发行 67,836,166
股股份，购买其持有的重庆民丰化工有限责任公司 100%股权。
    （二）股份登记情况
    2021 年 1 月 14 日，公司本次发行股份购买资产的新增股份在中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）办理完毕股份
登记手续，并取得《证券变更登记证明》。
    （三）锁定期安排

    化医集团承诺在本次重组中以资产认购取得的振华股份的股票，自本次发行
完成日起 12 个月内不转让。但是，在适用法律许可的前提下的转让不受此限。
    本次交易完成后，锁定期内，化医集团由于振华股份实施送红股、资本公积
金转增股本等原因而增持的上市公司股份，亦应遵守上述锁定期限的约定。


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    若在《购买资产协议》履行过程中，证券监管部门的最新监管意见或相关规
定要求的锁定期长于上述约定期限的，则化医集团将根据相关证券监管部门的监
管意见和相关规定对上述锁定期约定进行相应调整。
    前述限售期满之后按照中国证监会和上交所的有关规定执行。


    二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
    公 司 本 次 非 公 开 发 行 股 票 完 成 后 ， 总 股 本 由 431,200,000 股 增 加 至
499,036,166 股，其中无限售条件流通股为 431,200,000 股，有限售条件流通股为
67,836,166 股。
    2021 年，公司实施了限制性股票激励计划，合计向 98 名激励对象授予了
9,380,000 股限制性股票，并分别于 2021 年 7 月 13 日及 2021 年 9 月 6 日在中证
登上海分公司办理完毕股票登记手续，公司总股本由 499,036,166 股增加至
508,416,166 股，其中无限售条件流通股为 431,200,000 股，有限售条件流通股为
77,216,166 股。具体内容详见公司于 2021 年 7 月 15 日、2021 年 9 月 8 日在指定
媒体披露的《湖北振华化学股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予
结果公告》（公告编号：2021-048）及《湖北振华化学股份有限公司 2021 年限
制性股票激励计划暂缓授予结果公告》（公告编号：2021-060）。
    除上述事项外，自公司非公开发行限售股形成后至今，公司未发生其他导致
股本数量变化的事项。


    三、本次限售股上市流通的有关承诺
    化医集团承诺在本次重组中以资产认购取得的振华股份的股票，自本次发行
完成日起 12 个月内不转让。但是，在适用法律许可的前提下的转让不受此限。
    截至本公告披露日，化医集团严格履行了所作出的承诺，不存在相关承诺未
履行而影响本次限售股上市流通的情况。


    四、中介机构核查意见
    经核查，独立财务顾问长江证券承销保荐有限公司发表核查意见如下：

     1、本次有限售条件的流通股上市流通符合相关法律法规以及上海证券交
 易所的相关规定；

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               2、本次有限售条件的流通股解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、
         法规、规章的要求；
               3、截至本核查意见出具之日，上市公司与本次有限售条件的流通股相关
         的信息披露真实、准确、完整。
               独立财务顾问对上市公司本次限售股份解禁及上市流通无异议。


            五、本次限售股上市流通情况
            本次限售股上市流通数量为 67,836,166 股；
            本次限售股上市流通日期为 2022 年 1 月 14 日；
            本次限售股上市流通明细清单如下：

           股东          持有限售股      持有限售股占公     本次上市流通数
序号                                                                       剩余限售股数量（股）
           名称          数量（股）        司总股本比例         量（股）
       重庆化医控股
  1                         67,836,166      13.34%             67,836,166               0
       （集团）公司
        合计                67,836,166      13.34%             67,836,166               0


            六、股本变动结构表

                       单位：股                        本次上市前           变动数    本次上市后

                         1、国有法人持有股份              67,836,166   -67,836,166          0
有限售条件的流通股份     2、境内自然人持有股份            9,380,000           -        9,380,000
                         有限售条件的流通股份合计         77,216,166   -67,836,166     9,380,000
                         A股                           431,200,000     67,836,166     499,036,166
无限售条件的流通股份
                         无限售条件的流通股份合计      431,200,000     67,836,166     499,036,166
                       股份总额                        508,416,166            -       508,416,166


            七、上网公告附件

               《长江证券承销保荐有限公司关于湖北振华化学股份有限公司重大资产
         重组限售股份解禁上市流通的核查意见》
               特此公告。
                                                     湖北振华化学股份有限公司董事会
                                                                       2022 年 1 月 11 日

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