证券代码：603067          证券简称：振华股份          公告编号：2022-009



                    湖北振华化学股份有限公司
                 第四届监事会第八次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    湖北振华化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议
于 2022 年 4 月 21 日上午在公司会议室以现场举手表决的方式召开，会议通知及
会议材料于 2022 年 4 月 6 日以通讯方式送达全体监事，本次会议应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人。本次会议的通知、召集、召开及表决程序符合《中华人
民共和国公司法》及《湖北振华化学股份有限公司章程》的规定。本次会议由公
司监事会主席方红斌先生主持，本次会议审议并通过了如下议案：


    一、审议并通过《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
    表决结果为：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。


    二、审议并通过《关于<2021 年度财务决算报告和 2022 年度财务预算报告>
的议案》
    表决结果为：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。


    三、审议并通过《关于确认公司监事 2021 年度薪酬并审议其 2022 年度薪
酬方案的议案》
    表决结果为：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。


    四、审议并通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
    本次利润分配拟以方案实施前的公司总股本 508,416,166 股为基数，每 10
股派发现金红利 1.84 元（含税），共计派发现金红利 93,548,574.55 元（含税）。
上述现金分红比例为占年度归属于上市公司股东的净利润 30.11%。
    相关内容请查阅公司同日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券
交易所（www.sse.com.cn）（以下简称“指定信息披露媒体”）发布的《振华股
份关于 2021 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-013）。
    表决结果为：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。


    五、审议并通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构并确认其 2021 年度报
酬的议案》
    大信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续为公司服务多年，恪尽职守，实
事求是，能够独立、客观、公正、及时地完成公司的各项审计工作，公司拟续聘
其为公司 2022 年度审计机构，同时双方秉着友好协商原则，确认 2021 年度报酬
为人民币 90 万元（含税）。
    相关内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体上发布的《振华股份关于续聘
会计师事务所的公告》（公告编号：2022-014）。
    表决结果为：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。


    六、审议并通过《关于增加预计 2022 年度日常关联交易额度的议案》
    相关内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体上发布的《振华股份关于
2021 年度日常关联交易执行情况及增加预计 2022 年度日常关联交易额度的公
告》（公告编号：2022-012）。
    表决结果为：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。


    七、审议并通过《关于公司<2021 年年度报告>（全文及摘要）的议案》
    相关内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体上发布的《振华股份 2021 年
年度报告》（全文及摘要）。
    表决结果为：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    八、审议并通过《关于<2021 年度内部控制评价报告>的议案》
    相关内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体上发布的《振华股份 2021 年
度内部控制评价报告》。
    表决结果为：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。


    九、审议并通过《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》
    相关内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体上发布的《振华股份公司章程
（2022 年 4 月修订）》及相关制度。
    表决结果为：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。


    十、审议并通过《关于公司<2022 年第一季度报告>的议案》
    相关内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体上发布的《振华股份 2022 年
第一季度报告》。
    表决结果为：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    特此公告。
                                                 湖北振华化学股份有限公司
                                                                    监事会
                                                         2022 年 4 月 22 日