证券代码：603067           证券简称：振华股份         公告编号：2022-019



                    湖北振华化学股份有限公司
           关于公司为控股子公司提供担保的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示:
     被担保人名称：厦门首能科技有限公司（以下简称“首能科技”）。
     本次担保金额：5,000 万元人民币。
     本次担保是否有反担保：有。
     对外担保逾期的累计数量：无。


    一、担保情况概述
    （一）担保基本情况
    首能科技是湖北振华化学股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司，
为了补充首能科技因业务发展所需资金，公司拟为首能科技从银行获取 5,000 万
元贷款授信额度提供全额担保。
    （二）公司本担保事项履行的内部决策程序
    公司于 2022 年 5 月 18 日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了《关
于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》。独立董事进行了事前认可并发
表了同意的独立意见。以上担保事项无需提交股东大会审议。


    二、被担保人基本情况
    1、名称：厦门首能科技有限公司
    2、统一社会信用代码：91350200581286122J
    3、类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
    4、法定代表人：陈前炎
    5、注册资本：3000 万人民币
    6、成立日期：2011 年 11 月 18 日
    7、住所：厦门火炬高新区创业园伟业楼 S301B 室
    8、经营范围：锂电子电池高性能正、负极材料、电解液、隔膜、锂电材料
添加剂及其相关产品的研发、生产与销售。
    9、与公司关系：首能科技为公司控股子公司，公司持股比例为 51%。
    10、关联关系：公司与首能科技之间不存在关联关系。
    11、股权结构：公司持有首能科技 51%股权，林旭东持有首能科技 29%股
权，王阿忠持有首能科技 9%股权，张智军、叶士特各持有首能科技 5%股权，
陈洲持有首能科技 1%股权。
    12、公司为首能科技提供的担保，由首能科技其他股东以其持股比例向公司
提供反担保。
    12、最近一年又一期主要财务数（以下数据未经审计）：
                                                   币种：人民币    单位：元
       项目名称              2021 年 12 月 31 日         2022 年 3 月 31 日
        总资产                  42,904,115.45              48,846,725.36
        总负债                  17,849,165.34              21,714,068.88
        净资产                  25,054,950.11              27,132,656.48
       项目名称                  2021 年度               2022 年度 1-3 月
       营业收入                107,293,766.38              26,331,635.63
        净利润                  11,540,372.01              2,077,706.37


    三、担保事项的主要内容
    截止本公告披露日，公司尚未就首能科技有关事项签订相关担保协议，上述
计划担保总额仅为公司拟提供的担保预计额度，实际业务发生时，担保金额、担
保期限等内容，由公司与贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商确定，相关
担保事项以最终签订的担保合同为准。


    四、董事会意见
    董事会认为：本次担保是根据控股子公司业务发展实际情况，为支持其业务
拓展，满足其融资需求，确保其持续稳健发展，符合公司整体利益，符合相关法
律法规及《公司章程》的规定，被担保人为公司控股子公司，运营正常，资信良
好，风险处于公司可控范围之内，不会损害公司及全体股东的利益。


       五、独立董事意见
    公司为首能科技提供的担保，有助于首能科技高效、顺畅的筹集资金，扩大
经营规模，增强盈利能力，没有损害公司及公司股东的利益。
    公司严格执行了《公司章程》中关于对外担保的规定，对外提供担保的决策
及审批程序合法、合理，严格履行了信息披露义务，符合《上市公司监管指引第
8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号)的
有关规定，不存在为任何非法人单位或个人提供担保的情况，不存在违反规定的
担保事项。同意公司为首能科技申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担
保。


       六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至公告披露日，公司已累计对外提供担保 5,000 万元（不含本次担保），
占公司最近一期经审计的净资产比例为 2.31%，公司无逾期担保的情况。




    特此公告。




                                              湖北振华化学股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2022 年 5 月 19 日