证券代码：603067            证券简称：振华股份            公告编号：2022-040



                      湖北振华化学股份有限公司
               第四届董事会第十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    湖北振华化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 18 日以通
讯方式召开第四届董事会第十三次会议，会议通知及会议材料于 2022 年 8 月 9
日以通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本
次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《湖北振华化学股份
有限公司公司章程》有关规定，合法有效。本次会议审议并一致通过了以下议案：
       一、审议并通过《关于公司<2022 年半年度报告>（全文及摘要）的议案》
    相关内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体上发布的《振华股份 2022 年
半年度报告》（全文及摘要）。
       表决结果为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
       本议案无需提交公司股东大会审议。
       二、审议并通过《关于增加预计 2022 年度日常关联交易额度的议案》
    相关内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体上发布的《振华股份关于增加
预计 2022 年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2022-042）。
    表决结果为：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。关联董事袁富强先生回避表
决。
    独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
       本议案无需提交公司股东大会审议。




                                                    湖北振华化学股份有限公司
                                                                       董事会
                                                            2022 年 8 月 19 日