证券代码：603067          证券简称：振华股份           公告编号：2022-056



                   湖北振华化学股份有限公司
             第四届董事会第十五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    湖北振华化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 13 日以通
讯方式召开第四届董事会第十五次会议，会议通知及会议材料于 2022 年 12 月 2
日以通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本
次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《湖北振华化学股份
有限公司公司章程》有关规定，合法有效。本次会议审议并一致通过了以下议案：
    一、审议并通过《关于全资子公司旌远科技吸收合并全资子公司新泰碱业
的议案》
    为进一步整合优化资源配置，提高资产的管理效率和运营效率，降低管理成
本，公司拟将子公司湖北振华旌远科技有限公司（以下简称“旌远科技”）和黄
石新泰碱业有限公司（以下简称“新泰碱业”）合并，由旌远科技吸收合并新泰
碱业。合并后，旌远科技存续，新泰碱业注销，新泰碱业的的全部资产、债权债
务、业务及人员由旌远科技承接。
    表决结果为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    本议案无需提交公司股东大会审议。
    二、审议并通过《关于出售全资子公司股权的议案》
    湖北海烨建设工程有限公司（以下简称“海烨建设”）系一家以工程建设、
设备安装为主营业务的公司，为公司全资子公司，为进一步践行公司战略发展规
划，公司拟出售海烨建设 100%股权，本次交易完成后，公司将不再持有海烨建
设股权，海烨建设不再纳入公司合并报表范围，同时授权公司经营层负责办理本
次出售全资子公司海烨建设全部股权相关事宜。
    表决结果为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    本议案无需提交公司股东大会审议。
    三、审议并通过《关于购买资产暨关联交易的议案》
    表决结果为：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    关联董事蔡再华先生回避表决。
    独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
    本议案无需提交公司股东大会审议。
    相关内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体上发布的《振华股份关于购买
资产暨关联交易的公告》（公告编号：2022-059）。
    四、审议并通过《关于向银行申请授信额度的议案》
    根据公司 2023 年度生产经营计划及相应的资金安排，公司计划向银行申请
人民币 8 亿元的综合授信额度，上述授信额度以各银行实际审批的额度为准。本
次授信额度可供公司及公司子公司使用，具体融资金额将视实际需求确定，同时
授权公司董事长就该等授信额度具体行使决策权以及签署相关文件。该议案自董
事会决议通过之日起 12 个月内有效。
    表决结果为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    本议案无需提交公司股东大会审议。
    五、审议并通过《关于控股孙公司投资建设黄石新港国胜智慧公路港项目
的议案》
    表决结果为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    本议案无需提交公司股东大会审议。
    相关内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体上发布的《振华股份关于控股
孙公司投资建设黄石新港国胜智慧公路港项目的公告》（公告编号：2022-058）。




                                                 湖北振华化学股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        2022 年 12 月 14 日