证券代码：603067          证券简称：振华股份          公告编号：2023-015



                   湖北振华化学股份有限公司
             第四届监事会第十四次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    湖北振华化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会
议于 2023 年 3 月 30 日上午在公司会议室以现场举手表决的方式召开，会议通知
及会议材料于 2023 年 3 月 21 日以通讯方式送达全体监事，本次会议应出席监事
3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的通知、召集、召开及表决程序符合《中华
人民共和国公司法》及《湖北振华化学股份有限公司章程》的规定。本次会议由
公司监事会主席方红斌先生主持，本次会议审议并通过了如下议案：


    一、审议并通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
    表决结果为：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。


    二、审议并通过《关于<2022 年度财务决算报告和 2023 年度财务预算报告>
的议案》
    表决结果为：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。


    三、审议并通过《关于确认公司监事 2022 年度薪酬并审议其 2023 年度薪
酬方案的议案》
    表决结果为：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。


    四、审议并通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
    本次利润分配以方案实施前的公司总股本 509,016,166 股为基数，每 10 股派
发现金红利 2.07 元（含税），共计派发现金红利 105,366,346.36 元。
    相关内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体上发布的《振华股份关于
2022 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-019）。
    表决结果为：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。


    五、审议并通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构并确认其 2022 年度报
酬的议案》
    大信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续为公司服务多年，恪尽职守，实
事求是，能够独立、客观、公正、及时地完成公司的各项审计工作，公司拟续聘
其为公司 2023 年度审计机构，同时双方秉着友好协商原则，确认 2022 年度报酬
为人民币 105 万元（含税）。
    相关内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体上发布的《振华股份关于续聘
会计师事务所的公告》（公告编号：2023-020）。
    表决结果为：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。


    六、审议并通过《关于预计 2023 年度日常关联交易额度的议案》
    相关内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体上发布的《振华股份关于
2022 年度日常关联交易执行情况及预计 2023 年度日常关联交易额度的公告》公
告编号：2023-018）。
    表决结果为：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。


    七、审议并通过《关于公司<2022 年年度报告>（全文及摘要）的议案》
    相关内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体上发布的《振华股份 2022 年
年度报告》（全文及摘要）。
    表决结果为：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    八、审议并通过《关于增加公司银行授信额度的议案》
    根据公司 2023 年度的业务发展规划，公司拟向银行申请增加人民币 10 亿元
的银行综合授信额度，将公司第四届董事会第十五次会议审议通过的拟向银行申
请 8 亿元的综合授信额度整体增加至 18 亿元，上述授信额度以各银行实际审批
的额度为准，本次授信额度可供公司及公司子公司使用，具体融资金额将视实际
需求确定，公司申请综合授信额度的期限为自本次董事会审议通过之日起至
2023 年年度股东大会召开之日止，并同意授权公司董事长在上述授信额度内具
体行使贷款决策权以及签署相关文件。


    九、审议并通过《关于<2022 年度内部控制评价报告>的议案》
    相关内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体上发布的《振华股份 2022 年
度内部控制评价报告》。
    表决结果为：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。



    特此公告。
                                                 湖北振华化学股份有限公司
                                                                    监事会
                                                         2023 年 3 月 31 日