振华股份：振华股份关于2022年度日常关联交易执行情况及预计2023年度日常关联交易额度的公告2023-03-31
证券代码：603067 证券简称：振华股份 公告编号：2023-018
湖北振华化学股份有限公司
关于 2022 年度日常关联交易执行情况
及预计 2023 年度日常关联交易额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次日常关联交易额度预计尚需提交股东大会审议。
湖北振华化学股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）和全资子公
司重庆民丰化工有限责任公司（以下简称“民丰化工”）与关联方的日常关联交
易是基于公司日常生产经营需要，定价公允，不会对关联方形成依赖，不会损害
公司及股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续
经营能力产生影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2023 年 3 月 30 日，公司召开第四届董事会审计委员会第九次会议，审议通
过了《关于预计 2023 年度日常关联交易额度的议案》。
2023 年 3 月 30 日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于预计 2023 年度日常关联交易额度的议案》。
独立董事对该议案予以事前认可，同意将该项议案提交公司董事会审议，并
于董事会上对该项议案发表了同意的独立意见，认为公司预计 2023 年度的日常
关联交易，系公司正常生产经营所需，交易条件公平、合理，定价公允，未损害
公司及中小股东的利益。该交易不会对关联方构成依赖，不会影响公司的独立性，
不会对公司的持续经营能力产生影响。
2023 年 3 月 30 日，公司召开第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关
于预计 2023 年度日常关联交易额度的议案》。
（二）2022 年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元 币种：人民币
本次预计金额与上年
2022 年 2022 年
关联交易类别 关联方 实际发生金额差异较
实际发生金额 预计金额
大的原因
一、采购商品、接
受劳务：
重庆润良包装有限责任 民丰产品结构调整，
采购材料 2,295.54 2,477.88
公司 影响采购量
重庆和友实业股份有限 扩大采购渠道，影响
采购材料 12,276.70 19,823.01
公司 采购量减少
重庆市万利来化工股份
采购材料 427.33 426.61
有限公司
采购材料 重庆东安钾肥有限公司 2.44
湖北华电福新西塞新能
采购电力 - 3,500.00 关联方未运营
源有限公司
二、销售商品、提
供劳务：
重庆润良包装有限责任
销售材料 17.00 26.55
公司
重庆三峡油漆股份有限
销售产品 20.04 拓展钛白新市场
公司
硫磺价格采购波动
重庆建峰新材料有限责
销售产品 11.69 22.36 大，影响硫酸产品销
任公司
售。
硫磺价格采购波动
重庆天原实业集团有限
销售产品 133.66 324.65 大，影响硫酸产品销
责任公司营销分公司
售。
硫磺价格采购波动
销售产品 重庆东安钾肥有限公司 578.00 1,252.99 大，影响硫酸产品销
售。
三、关联租赁情
况：
重庆润良包装有限责任
租赁房产 26.67 28.57
公司
2022 年首次关联交易
重庆化医控股（集团）
租赁房产 3.43 披露为：重庆化医控
公司
股（集团）公司
2022 年半年报修订的
重庆化医宇丰实业集团
租赁房产 3.30 4.00 关联交易单位由化医
有限公司（曾用名：重
集团调整为宇丰实业
庆化医宇丰商贸物流有
限公司）
合计 15,792.37 27,890.05
备注：以上金额数据均为不含税金额。
（三）2023 年度日常关联交易预计金额和类别
根据日常生产经营需要，预计公司及子公司 2023 年度与关联方的日常关联
交易的基本情况如下：
单位：万元 币种：人民币
本次预计金额与
2022 年
2023 年 上年实际发生金
关联交易类别 关联方 实际发生
预计金额 额差异较大的原
金额
因
一、采购商品、接
受劳务：
采购材料 重庆润良包装有限责任公司 2,295.54 2,357.52
采购材料 重庆和友实业股份有限公司 12,276.70 15,929.20
重庆市万利来化工股份有限
采购材料 427.33 132.11
公司
重庆建峰新材料有限责任公
采购材料 105.69
司
采购材料 重庆东安钾肥有限公司 2.44 3.17
二、销售商品、提
供劳务：
销售材料 重庆润良包装有限责任公司 17.00 26.55
销售产品 重庆三峡油漆股份有限公司 20.04 79.65
重庆建峰新材料有限责任公
销售产品 11.69 30.97
司
重庆天原实业集团有限责任
销售产品 133.66 136.28
公司营销分公司
销售产品 重庆东安钾肥有限公司 578.00 663.72
三、关联租赁情况：
租赁房产 重庆润良包装有限责任公司 26.67 28.57
重庆化医宇丰实业集团有限
租赁房产 公司（曾用名：重庆化医宇 3.30 3.43
丰商贸物流有限公司）
合计 15,792.37 19,496.86
备注：以上金额数据均为不含税金额。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1、重庆润良包装有限责任公司
公司类型：有限责任公司
住所：重庆市潼南区桂林街道办事处民丰路 1 号（民丰化工包装制桶车间）
法定代表人：陈家英
注册资本：458.000000 万
成立日期：2014 年 11 月 06 日
经营范围：生产、销售：金属包装容器、包装制品、金属制品、粮油装具、
机械产品、静电喷塑；机械加工；销售：机械设备及配件、五金交电、建筑材料
（不含危险化学品）、百货、化工产品（不含危险化学品）、日杂（不含烟花爆
竹）。（以上经营范围，法律、法规禁止经营的不得经营，法律、法规规定应经
审批而未获审批前不得经营）
2、重庆和友实业股份有限公司
公司类型：股份有限公司
住所：重庆市九龙坡区西彭镇西庆路 55-5-19 号
法定代表人：刁平
注册资本：30000.000000 万
成立日期：2004 年 12 月 28 日
经营范围：许可项目：危险化学品生产（在许可证核定范围及有效期内经营）；
肥料生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经
营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：制造、销售：氯化铵、
纯碱、石灰、塑料编织袋、尿素；销售：化工原料（不含化学危险品和易制毒物
品）、机电产品，金属材料销售，建筑材料销售，肥料销售（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
3、重庆市万利来化工股份有限公司
公司类型：股份有限公司
住所：重庆市潼南区桂林街道办事处产业大道 11 号
法定代表人：王传胜
注册资本：29583.000000 万
成立日期：1991 年 07 月 12 日
经营范围：许可项目：生产、销售：二甲醚、甲醇（中间产品）、甲酰胺、
氢、一氧化碳（中间产品）、氧（液化的）、氮（压缩的）、甲酸甲酯(中间产
品），危险化学品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：非标设备
的生产、安装；电器仪表和管道的安装；销售化肥；票据式经营（无仓储）：4,6
——二羟基嘧啶；货物进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除
外（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
4、重庆化医控股（集团）公司（以下简称“化医集团”）
公司类型：有限责任公司（国有独资）
住所：重庆市北部新区高新园星光大道 70 号 A1
法定代表人：段彩均
注册资本：262523.215961 万
成立日期：2000 年 08 月 25 日
经营范围：一般项目：对重庆市国有资产监督管理委员会授权范围内的国有
资产经营、管理；货物进出口、技术进出口（法律法规禁止的不得经营，法律、
法规限制的取得许可后方可经营）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）
5、湖北华电福新西塞新能源有限公司
公司类型：其他有限责任公司
住所：湖北省黄石市西塞山区黄石大道 638 号（申报承诺）
法定代表人：刘合兵
注册资本：2416.000000 万元人民币
成立日期：2022 年 03 月 08 日
经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准
文件或许可证件为准）一般项目：发电技术服务；风力发电技术服务；太阳能发
电技术服务；合同能源管理；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、重庆化医宇丰实业集团有限公司（曾用名：重庆化医宇丰商贸物流有限
公司）
公司类型：有限责任公司（法人独资）
住所：重庆市北部新区高新园星光大道 70 号天王星 A1 第 18 层
法定代表人：陈军
注册资本：5000.000000 万
成立日期：2014 年 08 月 31 日
经营范围：许可项目：餐饮服务，劳务派遣服务，危险化学品经营（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门
批准文件或许可证件为准） 一般项目：货运代理、货运信息咨询；销售：农药、
五金工具、电线电缆、消防器材及设备、化肥、嘧菌酯、化工原料及产品（不含
危险化学品）、煤炭及煤制品、塑料制品、橡胶制品、机电产品、机械设备、五
金交电、仪器仪表、建筑材料（不含危险化学品）、包装材料、金属材料、纺织
品、汽车零部件、医疗器械Ⅰ类；从事货物及技术进出口业务；仓储服务（不含
危险品）；搬运装卸；招标代理，非居住房地产租赁，住房租赁，土地使用权租
赁，企业管理，电子产品销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广，专用化学产品销售（不含危险化学品），化工产品销售（不
含许可类化工产品），日用化学产品销售，饲料添加剂销售（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7、重庆建峰新材料有限责任公司
公司类型：有限责任公司（法人独资）
住所：重庆市涪陵区白涛化工园区化医大道 66 号
法定代表人：富伟年注册资本：91000.000000 万
成立日期：2007 年 03 月 23 日
经营范围：许可项目：火力发电、电力供应，道路货物运输（不含危险货物），
电力设施承装、承修、承试，技术进出口，货物进出口，特种设备安装改造修理，
特种设备制造，特种设备检验检测服务，各类工程建设活动（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或
许可证件为准）一般项目：建筑材料销售；项目开发及对外投资（不含金融业务）；
公用工程设施建设和服务；项目土地开发及配套服务；热力生产供应；管道和设
备安装；销售：煤炭、硫酸铵、石膏、脱盐水、灰渣；石灰石粉生产销售（不含
采矿），普通机械设备安装服务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），
普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），技术服务、技术开
发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，单位后勤管理服务，化工产品
生产（不含许可类化工产品），土壤与肥料的复混加工，气体、液体分离及纯净
设备制造，生物基材料制造，机械设备销售，农、林、牧、副、渔业专业机械的
销售，汽车零配件批发，汽车零配件零售，橡胶制品销售，塑料制品销售，日用
品销售，仪器仪表销售，消防器材销售，金属材料销售，劳动保护用品销售，食
品添加剂销售，办公用品销售，农副产品销售，化工产品销售（不含许可类化工
产品），肥料销售，生物基材料销售，汽车新车销售，润滑油销售（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8、重庆三峡油漆股份有限公司
公司类型：股份有限公司（上市公司）
住所：重庆市江津区德感工业园区
法定代表人：张伟林
注册资本：43359.222000 万
成立日期：1992 年 06 月 22 日
经营范围：制造、销售（仅本企业制造）油漆（按许可证核定事项及期限从
事经营）。制造、销售涂料及合成树脂（不含危险化学品）、金属包装制品，销
售金属材料（不含稀贵金属）、五金、交电、百货、化工产品及建筑装饰材料（不
含危险化学品），橡胶制品、化工原料（不含危险化学品），货物及技术进出口，
化工产品检验、检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）
9、重庆天原实业集团有限责任公司营销分公司
公司类型：分公司
营业场所：重庆市涪陵区致远路 36 号附 1 号（自主承诺）
负责人：李高翔
成立日期：2018 年 08 月 16 日
经营范围：许可项目：危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品），专用化学产品销售（不含危
险化学品），非食用盐销售，润滑油销售，煤炭及制品销售，消防器材销售，技
术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，环保咨询服务，
安全咨询服务，劳动保护用品销售，仪器仪表销售，文具用品批发，金属材料销
售，化肥销售，肥料销售，五金产品零售，建筑材料销售，橡胶制品销售，汽车
零配件批发，热力生产和供应，劳务服务（不含劳务派遣），合成材料销售，信
息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），食品添加剂销售，仓储设备租赁服务
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
10、重庆东安钾肥有限公司
公司类型：有限责任公司（法人独资）
住所：重庆市潼南区桂林街道办事处产业大道 623 号
法定代表人：杨家元
注册资本：6000.00 万
成立日期：2014 年 09 月 09 日
经营范围：许可项目：生产：硫酸钾、氯化钙、盐酸（副产品）、混酸（盐
酸、硫酸）（副产品）、氯化氢（中间产品），进出口贸易（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或
许可证件为准）一般项目：销售化肥（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）
（二）与上市公司的关联关系
重庆润良包装有限责任公司为公司全资子公司民丰化工之合营企业。化医集
团截止本公告日前 12 个月持有公司 5%以上股份，为公司关联法人；重庆和友实
业股份有限公司是受化医集团持股 24.12%的公司；重庆建峰新材料有限责任公
司、重庆市万利来化工股份有限公司、重庆三峡油漆股份有限公司、重庆化医宇
丰实业集团有限公司、重庆天原实业集团有限责任公司营销分公司、重庆东安钾
肥有限公司均系化医集团之控股子公司或全资子公司。
湖北华电福新西塞新能源有限公司为公司持股 5%的公司，公司财务总监、
董事会秘书杨帆先生担任湖北华电福新西塞新能源有限公司之董事。
根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 5 号——交易与关联交易》等相关规定，上述公司为上市公司的关联方，
上述交易构成关联交易。
（三）履约能力分析
湖北华电福新西塞新能源有限公司、重庆润良包装有限责任公司、重庆和友
实业股份有限公司、重庆市万利来化工股份有限公司、重庆建峰新材料有限责任
公司、重庆化医宇丰实业集团有限公司、重庆天原实业集团有限责任公司营销分
公司、重庆三峡油漆股份有限公司、重庆东安钾肥有限公司以及化医集团经营正
常，具备良好的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）交易标的
双方遵循优势互补、互惠互利、合作共赢的原则，民丰化工从重庆润良包装
有限责任公司等关联方采购商品、销售商品，以及租赁房产。
（二）关联交易价格的确定
关联交易的价格参照市场价格确定。
四、关联交易的目的以及对上市公司的影响
公司基于日常生产经营需要，利用关联方的资源和优势为公司及全资子公司
民丰化工的生产经营服务，实现优势互补，符合公司生产经营需要。
公司与各关联方在公平、互利的基础上进行合作，定价公允，交易条件公平、
合理，不会对关联方形成依赖，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情
形，不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。
特此公告。
湖北振华化学股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 31 日
