证券代码：603067        证券简称：振华股份       公告编号：2023-031


                   湖北振华化学股份有限公司
   关于 2022 年年度股东大会增加临时提案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会的类型和届次：

2022 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2023 年 5 月 5 日


3. 股权登记日


       股份类别       股票代码    股票简称             股权登记日
         Ａ股          603067      振华股份            2023/4/26




二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：蔡再华


2. 提案程序说明


    公司已于 2023 年 4 月 15 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
37.16%股份的股东蔡再华，在 2023 年 4 月 24 日提出临时提案并书面提交股东大
会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公
告。


3. 临时提案的具体内容


       2023 年 4 月 24 日，公司董事会收到控股股东蔡再华提交的《关于增加湖北
振华化学股份有限公司 2022 年年度股东大会临时提案的函》，提请公司董事会将
公司于 2023 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过的《关于公
司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 《关于公司 2023 年度
向不特定对象发行可转换公司债券方案（修订稿）的议案》 《关于<湖北振华化
学股份有限公司 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）>
的议案》 《关于<湖北振华化学股份有限公司 2023 年度向不特定对象发行可转
换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》 《关于无需编制
前次募集资金使用情况报告(修订稿)的议案》 《关于公司向不特定对象发行可
转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》 《关
于向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的议案》 《关于公司未
来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划的议案》 《关于修订<湖北振华
化学股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》 《关于提请股东大
会授权公司董事会及其授权人士全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公
司债券具体事宜的议案》十项议案提交公司 2022 年年度股东大会审议，议案的
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的相关公告。


三、      除了上述增加临时提案外，于 2023 年 4 月 15 日公告的原股东大会通知


   事项不变。



四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)      现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023 年 5 月 5 日   14 点 00 分
召开地点：湖北省黄石市西塞山区黄石大道 668 号公司新办公楼五楼会议室

(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 5 日
                  至 2023 年 5 月 5 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)      股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)      股东大会议案和投票股东类型


                                                              投票股东类型
序号                          议案名称
                                                                A 股股东
非累积投票议案
  1   关于《2022 年度董事会工作报告》的议案                        √
  2   关于《2022 年度监事会工作报告》的议案                        √
  3   关于《2022 年度财务决算报告和 2023 年度财务预算报告》
                                                                   √
      的议案
  4   关于确认公司董事（不含独立董事）2022 年度薪酬并审
                                                                   √
      议其 2023 年度薪酬方案的议案
  5   关于确认公司监事 2022 年度薪酬并审议其 2023 年度薪酬
                                                                   √
      方案的议案
  6   关于 2022 年度利润分配预案的议案                             √
  7   关于续聘公司 2023 年度审计机构并确认其 2022 年度报酬
                                                                   √
      的议案
  8   关于公司《2022 年年度报告》（全文及摘要）的议案              √
  9   关于增加公司银行授信额度的议案                               √
  10  关于预计 2023 年度日常关联交易额度的议案                     √
  11  关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的
                                                                   √
      议案
12.00 关于公司 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券方
                                                                   √
      案（修订稿）的议案
12.01 本次发行证券的种类                                           √
12.02 发行规模                                                     √
12.03   票面金额和发行价格                                         √
12.04   债券期限                                                   √
12.05   票面利率                                                   √
12.06   还本付息的期限和方式                                       √
12.07   转股期限                                                   √
12.08   转股价格的确定及其调整                                     √
12.09   转股价格的向下修正                                         √
12.10   转股股数确定方式                                           √
12.11   赎回条款                                                   √
12.12   回售条款                                                   √
12.13   转股后的股利分配                                           √
12.14   发行方式及发行对象                                         √
12.15   向公司原股东配售的安排                                     √
12.16   债券持有人会议相关事项                                     √
12.17   本次募集资金用途                                           √
12.18   担保事项                                                   √
12.19   本次决议有效期                                             √
12.20   募集资金管理及存放账户                                     √
12.21   评级事项                                                   √
        关于《湖北振华化学股份有限公司 2023 年度向不特定对
 13                                                                √
        象发行可转换公司债券预案（修订稿）》的议案
        关于《湖北振华化学股份有限公司 2023 年度向不特定对
 14     象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修         √
        订稿）》的议案
        关于无需编制前次募集资金使用情况报告(修订稿)的议
 15                                                                √
        案
        关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回
 16                                                                √
        报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案
        关于向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报
 17                                                                √
        告的议案
        关于修订《湖北振华化学股份有限公司可转换公司债券持
 18                                                                √
        有人会议规则》的议案
        关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规
 19                                                                √
        划的议案
        关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办
 20     理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜           √
        的议案

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
   上述议案内容请详见公司 2023 年 3 月 31 日、2023 年 4 月 25 日在《中国证
   券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
   上披露的相关公告。
2、 特别决议议案：11、12、13、14、15、16、17、18、19、20

3、 对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、11、12、13、14、15、16、17、
   18、19、20

4、 涉及关联股东回避表决的议案：10
    应回避表决的关联股东名称：重庆化医控股（集团）公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。


                                          湖北振华化学股份有限公司董事会
                                                        2023 年 4 月 25 日




    报备文件
  股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容




附件：授权委托书


                          授权委托书

湖北振华化学股份有限公司：

      兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 5 月 5 日召
开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：




序号    非累积投票议案名称                          同意   反对 弃权

 1      关于《2022 年度董事会工作报告》的议案

 2      关于《2022 年度监事会工作报告》的议案

        关于《2022 年度财务决算报告和 2023 年度
 3
        财务预算报告》的议案

        关于确认公司董事（不含独立董事）2022 年
 4
        度薪酬并审议其 2023 年度薪酬方案的议案

        关于确认公司监事 2022 年度薪酬并审议其
 5
        2023 年度薪酬方案的议案

 6      关于 2022 年度利润分配预案的议案

        关于续聘公司 2023 年度审计机构并确认其
 7
        2022 年度报酬的议案

        关于公司《2022 年年度报告》（全文及摘要）
 8
        的议案

 9      关于增加公司银行授信额度的议案

        关于预计 2023 年度日常关联交易额度的议
 10
        案

        关于公司符合向不特定对象发行可转换公司
 11
        债券条件的议案

        关于公司 2023 年度向不特定对象发行可转
12.00
        换公司债券方案（修订稿）的议案

12.01 本次发行证券的种类

12.02 发行规模

12.03 票面金额和发行价格

12.04 债券期限
12.05 票面利率

12.06 还本付息的期限和方式

12.07 转股期限

12.08 转股价格的确定及其调整

12.09 转股价格的向下修正

12.10 转股股数确定方式

12.11 赎回条款

12.12 回售条款

12.13 转股后的股利分配

12.14 发行方式及发行对象

12.15 向公司原股东配售的安排

12.16 债券持有人会议相关事项

12.17 本次募集资金用途

12.18 担保事项

12.19 本次决议有效期

12.20 募集资金管理及存放账户

12.21 评级事项

      关于《湖北振华化学股份有限公司 2023 年
 13   度向不特定对象发行可转换公司债券预案
      （修订稿）》的议案

      关于《湖北振华化学股份有限公司 2023 年
 14   度向不特定对象发行可转换公司债券募集资
      金使用可行性分析报告（修订稿）》的议案

      关于无需编制前次募集资金使用情况报告
 15
      (修订稿)的议案

      关于公司向不特定对象发行可转换公司债券
 16   摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺
      （修订稿）的议案
         关于向不特定对象发行可转换公司债券方案
 17
         论证分析报告的议案

         关于修订《湖北振华化学股份有限公司可转
 18
         换公司债券持有人会议规则》的议案

         关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东
 19
         分红回报规划的议案

         关于提请股东大会授权公司董事会及其授权
 20      人士全权办理公司本次向不特定对象发行可
         转换公司债券具体事宜的议案



委托人签名（盖章）：                   受托人签名：


委托人身份证号：                       受托人身份证号：


                                      委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。