证券代码：603069   证券简称：海汽集团   公告编号：2016-022

           海南海汽运输集团股份有限公司
         第二届董事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。

    海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二
届董事会第十二次会议于 2016 年 10 月 15 日以电子邮件形式向
全体董事发出通知，会议于 2016 年 10 月 25 日在海口市海府路
24 号海汽大厦 5 楼 2 号会议室召开。本次董事会应出席董事 9
名，实际出席 9 名。全体监事和高级管理人员列席了会议。本次
会议召集、审议和表决程序符合《公司法》及公司章程的规定。
经全体董事审议，以现场表决方式通过本次会议提交的议案，形
成决议如下：
    一、审议通过《海南海汽运输集团股份有限公司 2016 年第
三季度报告》正文及全文的议案
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    二、审议通过《关于修订<海南海汽运输集团股份有限公司
总裁工作细则>的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    三、审议通过《关于修订<海南海汽运输集团股份有限公司
董事会秘书工作细则>的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    四、审议通过《关于修订<海南海汽运输集团股份有限公司

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审计委员会议事规则>的议案》
   表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    五、审议通过《关于修订<海南海汽运输集团股份有限公司
内部审计制度>的议案》
   表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    六、审议通过《关于修订<海南海汽运输集团股份有限公司
关联交易公允决策制度>的议案》
    本议案需提交股东大会审议。
   表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    七、审议通过《关于修订<海南海汽运输集团股份有限公司
对外担保决策制度>的议案》
    本议案需提交股东大会审议。
   表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    八、审议通过《关于修订<海南海汽运输集团股份有限公司
募集资金使用管理办法>的议案》
    本议案需提交股东大会审议。
   表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    九、审议通过《关于修订<海南海汽运输集团股份有限公司
防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度>的议案》
    本议案需提交股东大会审议。
   表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    十、审议通过《关于制定<海南海汽运输集团股份有限公司
内幕信息知情人管理规定>的议案》
   表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

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    十一、审议通过《关于制定<海南海汽运输集团股份有限公
司年报信息披露重大差错责任追究管理规定>的议案》
   表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    十二、审议通过《关于制定<海南海汽运输集团股份有限公
司全面预算管理规定>的议案》
   表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    十三、审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》
    本议案需提交股东大会审议。
   表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    十四、审议通过《关于聘任符人恩先生为公司证券事务代表
的议案》
   表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    十五 、审议通过《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的
议案》
   表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
   特此公告。




                海南海汽运输集团股份有限公司董事会

                        2016 年 10 月 27 日




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