证券代码：603069    证券简称：海汽集团   公告编号：2017-003


        海南海汽运输集团股份有限公司
      第二届董事会第十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。


    海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届
董事会第十四次会议于 2017 年 3 月 7 日以电子邮件形式向全体
董事发出通知，会议于 2017 年 3 月 14 日在海口市美兰区海府路
24 号海汽大厦 5 楼 2 号会议室以现场表决方式召开。本次董事会
应参加董事 8 名，实际参与表决董事 8 名，本次会议召集、审议
和表决程序符合《公司法》及公司章程的规定。经全体董事审议，
以现场表决方式通过本次会议提交的议案，形成决议如下：
    一、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》。
    会议选举姜宏涛先生为公司第二届董事会董事长，任期自董
事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满时止。根据《公司
章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司将在本次会议审
议通过后尽快完成法定代表人的工商登记变更手续。
    表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    二、审议通过《关于公司总经理辞职的议案》。
    公司董事会于近日收到公司总经理姜宏涛先生的书面辞职

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报告。因工作变动原因，姜宏涛先生申请辞去公司总经理职务。
经公司董事会审议，同意姜宏涛先生辞去公司总经理职务。公司
将尽快聘任新的总经理，在新的总经理上任前，指定姜宏涛代行
总经理职责。
    表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对
    特此决议。




                 海南海汽运输集团股份有限公司董事会
                           2017 年 3 月 15 日




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