海南海汽运输集团股份有限公司
             2016 年度董事会工作报告

    2016 年度，公司全体董事严格遵守《公司法》《证券法》《上

海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《董事会

议事规则》的规定和要求，勤勉履职，严格执行股东大会各项决
议，认真推进会议各项决议的有效实施，促进公司规范运作，保

障公司科学决策，推动各项业务开展。现将 2016 年度工作情况报

告如下：

    一、2016 年董事会工作情况

    （一）报告期内公司经营发展情况

    2016 年，公司克服环岛高铁贯通、私家车迅猛增长、旅客出

行方式日趋多样化等不利因素的影响，紧紧围绕“创新创业”

工作主题，迎难而上，推动公司持续健康发展，较好地完成了全

年主要目标任务。主要经营发展情况如下：

    1.上市工作取得圆满成功。公司经过四年多的不懈努力，于

2016 年 7 月 12 日在上海证券交易所正式挂牌上市，公司首次公开

发行股票 7900 万股，募集资金约 3 亿元用于客运车辆更新和琼海
市汽车客运中心站改建项目。这两个项目的实施为公司提升车辆

安全性、舒适性，挖掘场站的物业商业资源，以及今后转型升级

夯实良好的基础。进军资本市场，将为公司今后调整优化主业结


                             1
构，转变发展方式，提升市场竞争力提供了更宽阔的融资渠道。

    2.经营指标达到预期目标。2016 年公司完成营业收入 10.9

亿元，实现净利润 6,352.86 万元，实现归属于母公司所有者净利
润为 6,283.88 万元，各项指标完成基本符合预期。

    3.重点项目建设稳步推进。全年完成项目投资总额 1.17 亿元，

完成年度计划的 90.3%。海口汽车客运总站基本竣工，东方新车站、
屯昌中部汽车城客运站、洋浦车站、琼海车站等项目按照进度稳

步推进。

    4.客运生产力保稳定发展。一是努力争取政策支持，取得了
交通运输主管部门的批准，同意将我司纳入长途运输接驳试点单

位范围。二是合理申请和投放班线客运车辆，全年及时争取到了

244 台车辆运力的重新许可，保证班线客运的生产稳定。开辟发展

新的线路，取得了新增 10 条线路 19 台车辆的经营权。三是合理

配置和优化内部的运输资源，发挥各单位协同合作效应，减少内

耗，更加合理配置和优化内部的运输资源。四是加快优质线路经

营模式的转化工作，合理增加公营车辆的比重。

    5.新业务拓展呈现新气象。一是在车站增设旅游集散（咨询）

中心，完成了海口、保亭、五指山、澄迈等 5 个车站旅游咨询中
心建设，并投入使用运营。二是开通了 8 条旅游专线，投入 16 台

车辆进行运营，全年实现营收 400 多万元。三是全力打造“海汽

自助游”电商平台，为旅客提供旅游咨询、租车及订购车票、景


                             2
点门票、酒店客房等多元化服务。四是开展海南全域游主题活动，

组织开展“乡村游”“亲子游”“采摘游”等特色主题旅游活动。

全司“运游结合”业务开收入实现从零到 1000 多万元的突破。五
是积极探索物流新业务，拓展大宗商品物流运输。

    6.经营潜力得到充分挖掘。一是以小区域运输服务为切入点，

大力发展会议租车、看房租车、通勤车、校车等形式多样的租包
车业务，全年收入达 4600 万元，同比增长 28%。二是引进多家油

品供应商，把握国际油价处于低位的有利时机，通过竞争性谈判，

降低采购成本 470 万元。三是积极拓展油品对外销售业务，全年
油品对外销售量达 520 万升，同比增长 8%。四是强化资金集中管

理，合理安排资金使用，减少银行贷款，同比减少利息支出 465

万元，同时充分利用资金办理结构性存款及理财业务，增加资金

收益 506 万元。五是开展乘客意外险销售业务，全年实现收入 200

万元。

    7.安全生产保持平稳运行。全司营运车辆总行驶里程约 3.6

亿公里，同比增长 2.8%，责任事故率、责任事故死亡率、责任事

故伤人率和直接经济损失率低于部颁标准且同比明显下降。在全

省安全生产年度考核中，公司被评为“海南省安全生产先进单位”。
    （二）公司规范化治理情况

    1.董事会成员调整

    2016 年 11 月，因工作变动原因，夏亚斌先生辞去公司董事长


                             3
及董事职务，由姜宏涛董事代行董事长职责（2017 年 3 月经董事

会选举正式担任公司董事长）。公司董事会现有董事 8 名，其中

内部董事 2 名，外部董事 6 名（其中独立董事 3 名）。
    公司董事会建立董事会秘书工作机制，负责协助公司董事会

加强公司治理机制建设，协调股东、外部董事、监事、经理层、

党委之间的关系，协助董事会制定公司资本市场发展战略，负责
公司规范运作培训等事务。董事会设立董事会办公室,负责董事会

日常工作。

    2.进一步完善公司治理制度建设
    （1）修改公司章程

    公司依据证监会、上交所对上市公司的要求，公司对公司章

程进行修改完善，并经 2016 年第二次临时股东大会审议通过。新

的公司章程明确公司了公司属于股份制上市公司，注册资本由

2.37 亿增加到 3.16 亿元；明确了党委在公司的政治核心作用，提

请董事会决定的重大事项，党委应依规审议，提出意见；明确了

公司经营宗旨。

    （2）修订、制定股东大会议事规则、董事会议事规则等 20

个公司法人治理制度。公司上市后，根据《公司法》《证券法》
及上交所的相关规定和要求对《股东大会议事规则》《董事会议

事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作细则》《股东大会

累积投票制实施细则》《信息披露及内部信息报告制度》《总裁


                             4
工作细则》《董事会秘书工作细则》《审计委员会议事规则》《内

部审计制度》《关联交易公允决策制度》《对外担保决策制度》

《募集资金使用管理办法》《防范控股股东及关联方占用公司资
金专项制度》《合同管理办法》等 15 个制度进行修订。新制定了

《股东大会网络投票实施细则》《投资者关系管理办法》《内幕

信息知情人管理规定》《年报信息披露重大差错责任追究管理规
定》《全面预算管理规定》等 5 个制度。

    3.建立与出资人、监事会、经营层、党委之间的沟通机制

    公司注重党组织参与对重大决策的监督，“三重一大”决策
事项事先提交党委会讨论。董事会和经营层各司其职，高效协同,

信息透明，保证工作的有效衔接。董事会议事规则明确规定监事

列席董事会会议制度及公司其他重要会议，为监事会及时了解公

司财务信息、重大决策情况等提供了有力支持，对董事会各项决

策进行及时有效的监督。董事会还建立了督办机制，对股东大会、

董事会决议的执行情况定期进行检查，对未按时完成的工作下达

督查督办通知，对公司重大事项要求定期向董事会报告，保证股

东大会、董事会的各项决议得到落实。

    （三）董事会议事情况
    2016 年，公司共召开 6 次董事会会议，其中 5 次现场会，1

次通讯表决会议，共审议事项 51 项，内容涉及年度财务预决算、

利润分配、关联交易、修改公司章程；修订股东大会、董事会、


                            5
监事会议事规则、总裁工作细则、募集资金管理使用等公司治理、

信息披露、重大投资等多方面内容。公司董事会严格按照有关法

律、法规和制度的规定规范运作，涉及关联交易事项(包括股权收
购、资产处置、日常关联交易等)方面，在公司董事会召开前，均

与公司独立董事充分沟通后提交公司董事会审议，关联董事和关

联股东按有关规定主动回避表决。董事会各次会议上与会董事均
能认真审议各项议案，并按公司章程规定的权限作出了有效的表

决。董事会对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会议董事

在会议记录上签名，会议记录完整。公司上市后，董事会的会议
决均按规定公告于指定报纸、网站，供广大投资者阅读参考。

    （四）董事会对股东大会决议的执行情况

    2016 年，公司共召开 4 次股东大会，其中：1 次 2015 年年

度股东大会，3 次临时股东大会，大会共审议通过 26 项议案，公

司董事会严格按照公司章程及有关法规履行职责，严格按照股东

大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议，完成

了股东大会决议应办理的各项工作事项。

    （五）董事会专门委员会会议召开情况

    1.2016 年公司战略委员召开 2 次会议，审议了关于使用募集
资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金、关于使用部分

闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品、关于调整

琼海市汽车客运中心站项目改建方案、关于制订《海南海汽运输


                            6
集团股份有限公司全面预算管理办法》4 个议题，相关议案提交董

事会进行审议通过。

    2.2016 年公司审计委员会召开了 3 次会议，审议内容包括
2016 年半年报、2016 年第三季度报告、公司上市后需要修订和制

定的制度、2015 年度财务决算报告、2016 年度财务预算报告、2015

年度利润分配方案、续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2015 年度财务报表审计机构、董事会内部控制有效性的自我

评价报告等，共 23 个议题，相关议案提交董事会进行审议通过。

    3.2016 年公司薪酬与考核委员会召开 1 次会议，审议了关于
调整公司独立董事津贴的议案。并提交董事会审议通过。

    （六）董事履行职责的情况

    1.出席董事会会议情况

    公司全体董事认真履行职责，亲自参加或委托参加董事会、

专门委员会。会前详细了解和审阅会议文件及相关材料。董事在

会上认真审议每项议案，积极参与讨论和作出判断，为公司科学

决策提供了意见，并对会议的各项议案行使了审议权和表决权，

维护了公司股东的权益。

    2.独立董事发表独立意见
    2016 年公司独立董事根据《公司法》《证券法》《上海证券

交易所股票上市规则》和公司的有关规定认真履行职责，参与公

司重大事项的决策。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议


                             7
的议案以及公司其它事项均未提出异议；需要独立董事发表独立

意见的重大事项均进行了认真的审核并出具了书面的独立意见，

对公司的重大决策提供了专业性建议和意见，提高了公司决策的
科学性和客观性。2016 年，公司独立董事均出席参加了公司召开

的 6 次董事会，并对相关事项发表了 5 个独立意见。

    （七）公司信息披露情况
    公司董事会依照《公司法》《证券法》和《公司章程》等法律

法规等规范性文件，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露

关，切实提高公司规范运作水平和透明度。 报告期内，公司共披
露 29 份公告，其中临时公告 27 份，定期报告 2 份，公司信息披

露真实、准确、及时、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏，保证了披露信息的准确性、可靠性和有用性。

    （八）投资者关系管理情况

    上市后，公司非常重视投资者关系管理工作，以网络互动、

专线电话等多种渠道加强与投资者，特别是中小投资者的联系和

沟通；公司采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，

以便于广大投资者的积极参与；及时更新公司网站相关信息，以

便于投资者快捷、全面获取公司信息。树立公司良好的资本市场
形象。

    二、2017 年董事会工作计划

    为实施公司的发展战略，提升公司持续高成长能力、自主创


                             8
新能力和核心竞争力，董事会依据公司自身及行业的发展状况，

提出 2017 年的工作思路和工作重点：

    （一）2017 年总体工作思路
    全面贯彻落实党的十八大及历次全会精神，紧紧围绕公司“双

核三培育”发展规划，以“提质〃创业”为工作主题，紧抓公司

上市契机，发挥资本市场的融资功能和上市公司的品牌效应，立
足主业，提质增效，培育动能，创新转型，为完成全年任务目标

共同努力，以优异的成绩迎接党的十九大胜利召开。

    （二）董事会主要工作重点
    1.发挥好董事会的重大决策职能，提升公司治理能力。一是

强化董事会重大决策职能，通过梳理、修订、制定基本制度，健

全董事会各项制度，做好公司上市后系列新制度的颁布和实施；

二是按照法律法规和《公司章程》有关规定严格审查投资项目，

对投资行为论证要充分、科学，组织外部董事、独立董事调研集

团下属分公司、子公司重点项目现场，列席重点项目论证发表建

议和意见，严格执行董事会的运行程序，切实有效地行使决策权。

    2.深化体制机制改革，增强企业活力和竞争力。一是寻求在

物流、旅游、汽车服务等领域的优质合作项目，探索通过并购重
组或引入外部资本进行合作，拓展新业务规模，增加收入，为公

司转型升级夯实良好的基础。二是坚持激励和约束相结合的原则，

在租包车、维修业务板块探索推行职业经理人试点工作，实行契


                            9
约化、市场化、职业化管理， 激发经营管理者干事创业的热情。

三是进一步理顺集团公司与各分子公司之间的职责与权限，加大

简政放权的力度，在日常生产经营和管理事务方面进一步授权，
不断提高工作效率。

    3.积极组织公司董事、监事、高级管理人员、相关业务主管

人员参加交易所、监管局及上市公司协会等关于上市公司规范运
作重点事项外部培训，同时辅以内部职能部门组织的专项业务培

训，提升相关人员对公司治理、规范运作、信息披露等规则的理

解，熟悉掌握关联交易、对外担保、投资、募投管理等重要事项
的专业管理，进一步提升公司的合规运作、风险控制意识，促使

董事、监事、高级管理人员等以更高的履职能力，保障公司的规

范运作，进一步提升公司治理水平。

    4.继续按照监管要求，进一步修订和完善信息披露相关管理

制度流程，优化信息披露工作模式。严格按照法律法规和规范性

文件的规定规范运作，及时、真实、准确、完整、公平的地做好

定期、临时公告，让市场和广大投资者及时了解和掌握公司经营

成果、财务状况、重大事项及风险因素等重要信息。

    5.认真组织召开董事会、股东大会会议，在股东大会的授权
范围内进行科学合理决策，对经理层工作进行有效及时的 检查与

督导，推进公司规范化运作水平更上一个新的台阶。




                           10