证券代码：603069    证券简称：海汽集团   公告编号：2017-009


         海南海汽运输集团股份有限公司
       第二届监事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。


    海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二
届监事会第六次会议于 2017 年 4 月 14 日以电子邮件形式向全体
监事发出通知，会议于 2017 年 4 月 25 日在海口市美兰区海府路
24 号海汽大厦 5 楼 1 号会议室召开，由监事会主席主持，应出席
监事 5 名，实际出席监事 5 名，董事会秘书、证券事务代表列席
会议。本次会议召集、审议和表决程序符合《公司法》及公司章
程的规定。经全体监事审议，以现场投票表决方式通过本次会议
提交的议案，形成决议如下：
    一、审议通过《公司 2016 年度监事工作报告》
    公司 2016 年度监事会工作报告详见上海证券交易所网站。
    本议案需提交股东大会审议。
    表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    二、审议通过《公司 2016 年度董事会工作报告》
    公司 2016 年度董事会工作报告详见上海证券交易所网站。

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    本议案需提交股东大会审议。
    表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    三、审议通过《公司 2016 年度财务决算报告》
    本议案需提交股东大会审议。
    表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    四、审议通过《公司 2017 年度财务预算草案》
    本议案需提交股东大会审议。
    表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    五、审议通过《公司 2016 年度审计报告》
    表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    六、审议通过《公司 2016 年度利润分配预案》
    公司 2016 年度利润分配预案的公告详见上海证券交易所网
站。
    本议案需提交股东大会审议。
    表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    七、审议通过《公司日常关联交易预案》
    关于日常关联交易的公告详见上海证券交易所网站。
    在审议该议案时，关联监事郑豪世先生回避表决，非关联监
事一致表决同意通过。
    表决结果：4 票同意、0 票弃权、0 票反对、1 票回避。
    八、审议通过《公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》
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    公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告详
见上海证券交易所网站。
    表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    九、审议通过《公司 2016 年年度报告》及其摘要
    公司 2016 年年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站。
    表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    本议案需提交股东大会审议。
    特此公告。




                 海南海汽运输集团股份有限公司监事会
                           2017 年 4 月 26 日




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