证券代码：603069   证券简称：海汽集团   公告编号：2017-011


        海南海汽运输集团股份有限公司
      关于续聘 2017 年度审计机构的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。


    海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二
届董事会第十五次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了
《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》，同意公司续聘立信
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构（含
年度财务报告审计、内部控制审计）,费用总计人民币 95 万元，
该议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。
    公司董事会审计委员会经过审核，认为立信会计师事务所
（特殊普通合伙）在 2016 年度审计工作中，恪尽职守，遵循独
立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护了公司与所有
股东的利益，同意公司继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2017 年度审计机构。公司独立董事经过认真核查并
发表了独立董事意见：认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）
具备证券、期货相关业务审计资格，具有多年为上市公司提供审
计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工
作的要求，此次续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）不会损
害全体股东利益，不会影响公司财务审计工作，审议程序合法合
规。一致同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为为
公司 2017 年度审计机构（含年度财务报告审计、内部控制审计）。
    特此公告。




                 海南海汽运输集团股份有限公司董事会
                            2017 年 4 月 26 日