海汽集团：关于公司日常关联交易的公告2017-04-26
证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2017-013
海南海汽运输集团股份有限公司
关于公司日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司日常关联交易议案不需要提交股东大会审议
●日常关联交易对上市公司的影响：2017 年预计的日常关联
交易主要系公司正常生产经营需要，交易定价基于关联方取得资
产的成本和应缴纳的税金或协议约定，且公司日常关联交易金额
较小，不形成公司对关联方的较大依赖，对公司财务状况及经营
成果不构成重大影响
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于 2017 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十五次会议，
审议通过了《关于审议公司日常关联交易预案的议案》，关联董
事姜宏涛先生、王小岸先生回避表决，非关联董事表决一致同意
通过。独立董事事前认可该交易，并发表独立意见如下：公司
2016 年度发生的关联交易系因正常生产经营需要而发生的，是根
据市场化原则而运作的，定价原则公平、合理，表决程序合法有
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效，不存在损害公司及中小股东利益的情形，亦不存在通过交易
转移利益的情况；该关联交易不影响公司独立性。公司拟发生的
2017 年度日常性关联交易系在平等协商的基础上进行，交易定价
遵循市场行情，不存在损害公司及其他股东利益的情形，亦不存
在通过此项交易转移利益的情形。因此，该议案的表决程序符合
有关法律、行政法规及《公司章程》的规定。一致同意本议案。
（二）2016 年度日常关联交易执行情况
单位：万元
2016 年预计金
关联交易类别 交易内容 关联人 2016 年实际发生金额
额
海南海汽投资控
采购商品及物业
股有限公司及其 150 181.14
劳务
子公司
海南海汽投资控
培训教育 股有限公司及其 150 67
向关联人采 子公司
购、接受劳务
海南港航控股有
或其他 营运车辆过海费 1,200 785.13
限公司
海南港航控股有
房屋场地租赁费 200 140.71
限公司
合计 1,700 1173.98
海南海汽投资控
汽车、配件、燃料、
股有限公司及其 1,450 840.50
弱电系统收入
向关联人销售 子公司
商品、提供劳 海南海峡航运股
代售船票手续费 150 120.42
务或其他 份有限公司
合计 1,600 960.92
说明：本公司与海南海汽投资控股有限公司签订了 2016 年度日常关联交易销售的框架协议及
2016 年度日常关联交易采购的框架协议，本公司及其附属企业依据协议定价原则向海南海汽投资
控股有限公司及其附属企业出售汽油、柴油等燃料、轮胎、汽车配件等原材料，并提供相关的修理、
修配服务、弱电系统以及其他服务或物品。同时，向海南海汽投资控股有限公司及其附属企业采购
人员培训服务、治安保卫业务服务、物业服务以及其他服务或物品。
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（三）2017 年度日常关联交易预计交易内容及金额
单位：万元
关联交易 2017 年预计 占同类业务 2016 年实际 占同类业务
交易内容 关联人
类别 发生金额 比例（%） 发生金额 比例（%）
海南海汽
投资控股
采购商品及物
有限公司 150 25% 181.14 29%
业劳务
及其子公
司
海南海汽
投资控股
向关联人 培训教育 有限公司 150 70% 67 32.1%
采购、接受 及其子公
劳务或其 司
他 海南港航
营运车辆过海
控股有限 900 35% 785.13 32.3%
费
公司
海南港航
房屋场地租赁
控股有限 180 40% 140.71 38.2%
费
公司
合计 1450 _ 1173.98 _
海南海汽
汽车、配件、 投资控股
燃料、弱电系 有限公司 1100 35% 840.50 30.5%
向关联人 统收入 及其子公
销售商品、 司
提供劳务 海南海峡
代售船票手续
或其他 航运股份 150 100% 120.42 100%
费
有限公司
合计 1350 _ 960.92 _
说明：1.本公司及其附属企业因日常经营的需要，计划在 2017 年度向海南海汽投资控股有限
公司及其附属企业采购人员培训服务、物业服务以及其他服务或物品。海南海汽投资控股有限公司
及其附属公司（主要为公交公司）因就近采购原则，日常向公司及附属公司采购汽车、汽油、柴油
等燃料、轮胎、汽车零配件等原材料，并由公司提供相关的修理、修配服务、弱电系统以及其他服
务或物品。2.本公司及附属公司向海南海峡航运股份有限公司提供日常代售船票服务。3.海南港航
控股有限公司日常向公司及附属公司提供运营省际线路车辆通过琼州海峡的过海服务，并向公司下
属港口客运站出租房屋场站。
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二、关联方介绍和关联关系
（一）海南海汽投资控股有限公司
法定代表人：姜宏涛
注册资本：19,700 万元
注册地址：海南省海口市海府路 81 号
主要股东：海南省政府国有资产监督管理委员会
主营业务：企业经营管理服务，房地产开发经营，项目开发
与经营，资产租赁。
海汽投资控股有限公司是本公司的控股股东，持有公司
43.5%股权。
截止 2016 年 12 月 31 日公司总资产 265,009.72 万元，净资
产 128,214 元，2016 年实现业务收入 120,659.26 元，实现净利
润 6,582.88 元。
（二）海南海峡航运股份有限公司
法定代表人：林毅
注册资本：42,588 万元
注册地址：海南省海口市滨海大道 157 号港航大厦 14 楼
主要股东：海南港航控股有限公司
主营业务：国内沿海、近洋及远洋货物、汽车、旅客运输，
海南海口至广东、海安、湛江航线危险品车滚装船运输，货轮运
输，水上项目安全保障服务，物流，旅游，旅游投资，房地产投
资，资产租赁，餐饮服务，百货、工艺美术品及收藏品零售。
海南海峡航运股份有限公司是本公司参股股东，持有公司
3.75%股权。
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截止 2016 年 12 月 31 日公司总资产 260,497.49 万元，净资
产 236,672.79 元，2016 年实现业务收入 75,182.64 元，净利润
15,686.93 元。
（三）海南港航控股有限公司
法定代表人：林毅
注册资本：100,000 万元
注册地址：海口市滨海大道 96 号
主要股东：海口市政府国有资产监督管理委员会
主营业务：港口装卸、仓储、水上客货代理服务；集装箱运
输；外轮理货；产业租赁；港口工程建设；旅游项目开发；轻工
产品加工，为船舶提供岸电、燃物料、淡水和生活供应，代理人
身意外险、货物运输险。
海南港航控股有限公司是海南海峡航运股份有限公司控股
股东，持有该公司 51.38%股权。
截止 2016 年 12 月 31 日公司总资产 895,124.93 万元，净资
产 361,477.72 万元，2016 年实现业务收入 206,223.84 万元，净
利润 10,831.39 万元。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）定价政策
公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互
利、公允的原则进行，不存在损害公司及股东特别是中、小股东
利益的情形。
（二）定价依据
1.有可比的市场价格或收费标准的，优先参考该价格或标准
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确定交易价格。
2.如交易事项无可比的市场价格或收费标准的，交易定价应
参考关联人与独立于关联人的第三方发生的非关联交易价格确
定。
3.既无市场价格、也无独立的非关联交易价格可供参考的，
则应以合理的成本费用加合理利润（按行业的通常成本毛利率计
算）作为定价的依据。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易的实施，可实现资源的优化配臵，增强公司的
核心竞争力，做到优势互补，降低采购成本，扩大经营规模，提
高经济效益。因此，该项交易符合公司的最大利益，不存在损害
公司和全体股东利益的情形，不会损害上市公司利益，公司不会
因此类交易对关联方形成依赖。
（一）交易的必要性、持续性
本公司向关联方采购商品及销售商品等业务系日常经营所
需。
（二）交易的公允性
上述日常关联交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原
则，价格按市场价格确定，定价公允、合理。上述日常关联交易
不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形，而是符合
本公司及其股东的整体利益。
（三）交易对公司独立性的影响
公司经营范围产生的上述日常关联交易必要且持续，上述日
常关联交易事项对本公司经营并未构成不利影响或损害关联方
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的利益，不会出现关联方控制公司的采购、销售等环节或侵害公
司利益的情况，因此，日常关联交易的进行不会对公司的独立性
产生实质性影响。
五、备查文件目录
（一）公司第二届董事会第十五次会议决议。
（二）经公司独立董事事前认可的声明。
（三）经公司独立董事签字确认的独立董事意见。
特此公告。
海南海汽运输集团股份有限公司董事会
2017 年 4 月 26 日
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