证券代码：603069      证券简称：海汽集团       公告编号：2017-020


       海南海汽运输集团股份有限公司
   关于首次公开发行限售股上市流通公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


重要内容提示：
 ●本次限售股上市流通数量为 94,800,000 股
 ●本次限售股上市流通日期为 2017 年 7 月 12 日

    一 、本次限售股上市类型
    经中国证券监督管理委员会《关于核准海南海汽运输集团股份有
限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕1299 号）核准，
2016 年 6 月 29 日，海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公
司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）79,000,000 股，并于 2016
年 7 月 12 日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行股票前

总 股 本 为 237,000,000 股 , 首 次 公 开 发 行 股 票 后 总 股 本 为
316,000,000 股。
    本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，共涉及 5 名

股东，分别为海南高速公路股份有限公司（以下简称“海南高速”）、
海南海峡航运股份有限公司（以下简称“海峡股份”）、海南农垦集团
有限公司（以下简称“农垦集团”）、海南海钢集团有限公司（以下简

称“海钢集团”）、全国社会保障基金理事会转持二户。上述股东锁定

                                 1
期自公司股票上市之日起十二个月，现锁定期即将届满，该部分限售
股共计 94,800,000 股，将于 2017 年 7 月 12 日起上市流通。

    二 、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
    公司首次公开发行 A 股股票完成后，总股本为 316,000,000 股，
其 中 有 限 售条 件流 通 股 237,000,000 股， 无 限 售条件 流 通 股为

79,000,000 股。截至本公告发布之日，公司未发生配股、公积金转
增股本等事项，公司股本总数量未发生变化。
    三 、本次限售股上市流通的有关承诺

    海南高速承诺自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委
托他人管理其已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；在锁
定期满后 24 个月内，每年减持的股份总数不超过目前海南高速持有
公司股份总量的 30%。
    海峡股份、农垦集团、海钢集团承诺自公司股票上市之日起十二
个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的公司股份，也不由公司
回购该部分股份；锁定期满后 24 个月内，海峡股份、农垦集团、海
钢集团每年各自减持的股份总数不超过目前海峡股份、农垦集团、海
钢集团分别持有公司股份总量的 50%。

    截至本公告发布之日，上述股东严格履行承诺，不存在相关承诺
未履行影响本次限售股上市流通的情况。
    四 、控股股东及其关联方资金占用情况
    公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
    五 、中介机构核查意见
    保荐机构金元证券股份有限公司核查后认为：本次限售股份上市

流通符合《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》

                                 2
《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定；本次限售股份解除限
售数量、上市流通时间等均符合有关规定和股东承诺；公司本次解除

限售股份股东严格履行了其在公司首次公开发行股票并上市时做出
的承诺；截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息
披露真实、准确、完整。保荐机构对公司本次限售股份解禁及上市流

通事项无异议。
       六 、本次限售股上市流通情况
       本次限售股上市流通数量为 94,800,000 股；

       本次限售股上市流通日期为 2017 年 7 月 12 日；
       首发限售股上市流通明细清单如下：

                                                 持有限售股
                                持有限售股                     本次上市流      剩余限售股
序号          股东名称                           占公司总股
                                  数量(股)                     通数量（股）      数量
                                                 本比例（%）
  1           海南高速          59,250,000           18.75      59,250,000          0
  2           海峡股份          11,850,000          3.75        11,850,000          0
  3           农垦集团          11,455,000          3.63        11,455,000          0
  4           海钢集团          11,455,000          3.63        11,455,000          0
         全国社会保障基金
  5                             5,530,000           1.75            790,000     4,740,000
           理事会转持二户


       七 、股本变动结构表

   单位：股              类型           本次上市前           变动数           本次上市后
                  国有法人持有股份      237,000,000        -94,800,000        142,200,000
有限售条件的流
                  有限售条件的流通
    通股份                              237,000,000        -94,800,000        142,200,000
                      股份合计
                         A股            79,000,000         94,800,000         173,800,000
无限售条件的流
                  无限售条件的流通
    通股份                              79,000,000         94,800,000         173,800,000
                      股份合计
              股份总额                  316,000,000             0             316,000,000



       八 、上网公告附件

                                             3
    金元证券股份有限公司《关于海南海汽运输集团股份有限公司限
售股份上市流通的专项核查意见》。

    特此公告。




                      海南海汽运输集团股份有限公司董事会

                                   2017 年 7 月 4 日




                              4