证券代码：603069   证券简称：海汽集团   公告编号：2017-024


        海南海汽运输集团股份有限公司
      第二届董事会第十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。


    海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届
董事会第十七次会议于 2017 年 8 月 14 日以电子邮件形式向全体
董事发出通知，会议于 2017 年 8 月 24 日在海口市美兰区海府路
24 号海汽大厦 5 楼 2 号会议室以现场表决方式召开。本次董事会
应参加董事 8 名，实际参与表决董事 8 名，独立董事金永书面委
托独立董事涂显亚代为出席并表决。本次会议召集、审议和表决
程序符合《公司法》及公司章程的规定。经全体董事审议，以现
场表决方式通过本次会议提交的议案，形成决议如下：
    一、审议通过《关于审议公司 2017 年半年度报告全文及摘
要的议案》
    表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    二、审议通过《关于审议公司 2017 年半年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告的议案》
    表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对
    三、审议通过《关于投资建设九所新区客运站项目的议案》

                             1
    同意投资建设乐东九所新区客运站项目，投资总额 1.5 亿元，
项目按整体规划、分批建设方案进行。项目分二期建设，一期建
设客运站及商业配套设施；二期采取招商合作方式建设旅游集散
中心酒店及商业配套设施，具体投资建设事项待招商情况再进行
决策。
    表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对
    四、审议通过《关于调整公司高级管理人员 2016 年度基本
薪酬标准的议案》
    表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对
    五、审议通过《关于修订分公司管理规定的议案》
    表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对
    六、审议通过《关于制定对外捐赠管理办法的议案》
    表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对
    七、审议通过《关于制定规章制度管理规定的议案》
    表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对
    特此决议。




                 海南海汽运输集团股份有限公司董事会
                           2017 年 8 月 25 日




                            2