证券代码：603069    证券简称：海汽集团   公告编号：2017-025


         海南海汽运输集团股份有限公司
       第二届监事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。


    海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二
届监事会第八次会议于 2017 年 8 月 14 日以电子邮件形式向全体
监事发出通知，会议于 2017 年 8 月 24 日在海口市美兰区海府路
24 号海汽大厦 5 楼 1 号会议室召开，由监事会主席主持，应出席
监事 5 名，实际出席监事 5 名，董事会秘书、证券事务代表列席
会议。本次会议召集、审议和表决程序符合《公司法》及公司章
程的规定。经全体监事审议，以现场投票表决方式通过本次会议
提交的议案，形成决议如下：

    一、审议通过《关于审议公司 2017 年半年度报告全文及摘
要的议案》
    表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    二、审议通过《关于审议公司 2017 年半年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告的议案》
    表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

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    三、审议通过《关于调整公司高级管理人员 2016 年度基本

薪酬标准的议案》
    表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    特此公告。




                   海南海汽运输集团股份有限公司监事会
                             2017 年 8 月 25 日




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