证券代码：603069     证券简称：海汽集团   公告编号：2017-027

        海南海汽运输集团股份有限公司
第二届董事会第十八次会议（通讯方式）决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。

    海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二
届董事会第十八次会议于 2017 年 9 月 8 日以电子邮件形式向全
体董事发出通知，会议于 2017 年 9 月 14 日以通讯表决方式召开。
本次董事会应参加董事 8 名，实际参与表决董事 8 名。本次会议
召集、审议和表决程序符合《公司法》及公司章程的规定。经全
体董事审议，以通讯表决方式通过本次会议提交的议案，形成决
议如下：
       一、审议通过《关于修订公司章程的议案》
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具 体 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露
的《海南海汽运输集团股份有限公司关于修订公司章程的公告》
（公告编号为：2017-029）。
       二、审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通
知》
    公司定于 2017 年 10 月 10 日召开海南海汽运输集团股份有
限公司 2017 年第一次临时股东大会，审议以上需提交公司股东
大会审议的事项。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    特此公告。




                   海南海汽运输集团股份有限公司董事会
                            2017 年 9 月 15 日