证券代码：603069   证券简称：海汽集团 公告编号：2017-033


        海南海汽运输集团股份有限公司
      第二届董事会第十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。

    海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二
届董事会第十九次会议于 2017 年 10 月 20 日以电子邮件形式向
全体董事发出通知，会议于 2017 年 10 月 26 日在海口市美兰区
海府路 24 号海汽大厦 5 楼 2 号会议室以现场表决方式召开。
本次董事会应出席董事 7 名，实际出席 7 名。全体监事和高级管
理人员列席了会议。本次会议召集、审议和表决程序符合《公司
法》及公司章程的规定。经全体董事审议，以现场表决方式通过
本次会议提交的议案，形成决议如下：
    一、审议通过《关于公司董事、总会计师、董事会秘书辞职
的议案》
    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    二、审议通过《关于聘任公司总会计师、董事会秘书的议案》
    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    三、审议通过《关于增补公司董事候选人的议案》
    本议案需提交股东大会审议。
    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    四、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
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    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    五、审议通过《关于继续使用公司部分闲置募集资金进行结
构性存款或购买保本型理财产品的议案》
    为提高募集资金使用效率，根据公司对募集资金投资的总体
计划安排，在确保不影响募集资金投入项目资金使用的前提下，
公司拟继续使用最高额度不超过 1.2 亿元的暂时闲置募集资金进
行现金管理，主要用于结构性存款或购买保本型理财产品。为控
制风险，公司购买的产品为发行主体能够提供保本承诺，安全性
高，流动性较好的保本型产品或进行结构性存款，并不用于股票、
期货及衍生类产品等高风险投资。公司董事会授权管理层在不超
过 1.2 亿元额度范围内具体实施闲置募集资金委托理财的相关事
宜，并在上述额度范围内资金可滚动使用，授权期限为一年。
    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    六、审议通过《关于使用公司闲置自有资金进行结构性存款
或购买保本型理财产品的议案》
    为增加存款的灵活性，提高利息收入，增加公司现金资产收
益，在不影响公司日常生产经营及项目投资的前提下，公司拟使
用最高额度不超过 1 亿元的闲置自有资金进行现金管理，主要用
于结构性存款或购买保本型理财产品。为控制风险，公司购买的
产品为发行主体能够提供保本承诺，安全性高，流动性较好的保
本型产品或进行结构性存款，并不用于股票、期货及衍生类产品
等高风险投资。公司董事会授权管理层在不超过 1 亿元额度范围
内具体实施闲置自有资金委托理财的相关事宜，并在上述额度范
围内资金可滚动使用，授权期限为一年。

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    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
       七、审议通过《关于审议公司 2017 年第三季度报告全文及
正文的议案》
    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    公司 2017 年第三季度报告全文及正文详见上海证券交易所
网站。
       八、审议通过《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议
案》
    公司定于 2017 年 11 月 13 日下午召开海南海汽运输集团股
份有限公司 2017 年第二次临时股东大会，审议以上需提交股东
大会审议的事项。
    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知详见上海证券
交易所网站。
    特此公告。



                   海南海汽运输集团股份有限公司董事会
                              2017 年 10 月 27 日




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