证券代码：603069    证券简称：海汽集团    公告编号：2017-037


             海南海汽运输集团股份有限公司
             关于聘任公司董事会秘书的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。


    海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017
年 10 月 26 日在海口市美兰区海府路 24 号海汽大厦 5 楼 2 号会
议室以现场表决方式召开第二届董事会第十九次会议，审议通过
了《关于聘任公司总会计师、董事会秘书的议案》，公司聘任符
人恩先生为公司董事会秘书, 聘任期自本次董事会决议通过之
日起至公司第二届董事会任期届满之日止。符人恩先生简历附后。
    符人恩先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格
证明，具备相应的专业知识、工作经验和管理能力；未发现有《公
司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市
公司董事会秘书管理办法》等法律法规和《公司章程》规定的不
得担任公司董事会秘书的情形；其与公司控股股东、实际控制人
及持有公司股份 5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中
国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形。
    在本次董事会会议召开之前，公司已按照相关规定将符人恩
先生的董事会秘书任职申请提交上海证券交易所审核并获得通
过。公司董事会聘任程序符合法律、法规和《公司章程》的有关
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规定。公司独立董事对此发表了独立意见。
    公司董事会秘书联系方式如下：
    地址：海口市美兰区海府路 24 号海汽大厦 12 楼
    电话：0898-65380618
    传真：0898-65379357
    电子邮箱：hqgfdsb@163.com
    特此公告。




                 海南海汽运输集团股份有限公司董事会
                            2017 年 10 月 27 日




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附件：


                  符人恩先生简历

    符人恩，男，1975 年 3 月出生，中共党员，硕士研究生，
会计师。曾任海南省汽车运输总公司海口分公司会计，海南海汽
运输集团有限公司计划财务部预算主管，海南海汽运输集团有限
公司海口站务分公司财务总监，海南海汽运输集团有限公司计划
财务部副总经理，海南海汽运输集团股份有限公司计划财务部总
经理兼公司治理部总经理、公司证券事务代表。




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