海南海汽运输集团股份有限公司（ 证券代码：603069）   2017 年第一次临时股东大会会议
                                       资料




    海南海汽运输集团股份有限公司




        2017 年第二次临时股东大会




                               会议资料




                          2017 年 11 月
                        目    录



  一、海南海汽运输集团股份有限公司 2017 年第二次临时
股东大会会议议程 ................................. 1

  二、海南海汽运输集团股份有限公司 2017 年第二次临时
股东大会会议须知 ................................. 3

  三、海南海汽运输集团股份有限公司 2017 年第二次临时
股东大会会议议案 ................................. 5

    关于增补公司董事候选人的议案 ................. 5
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       海南海汽运输集团股份有限公司
     2017 年第二次临时股东大会会议议程

       一、现场会议议程
       时间：2017 年 11 月 13 日（星期一）下午 14:30
       地点：海南省海口市美兰区海府路 24 号海汽大厦 5 楼 2
号会议室
       主持人：姜宏涛（董事长）


          时 间                                     议    程

14:00－14：20 股东登记，会议签到
              宣布开始，介绍股东和股东代表，宣读股东
              出席统计结果，介绍参会人员。
                        一 宣读会议注意事项
                        二 宣读、介绍议案内容
                        三 股东审议议案
                        四 推选计票人、监票人，并由股东投票表决
  14:30 开始
                        五 宣布各项议案现场表决结果
                        六 宣读股东大会决议
                        七 律师宣读股东大会法律意见书
                        八 宣布会议结束
                        参会相关人员签署股东大会会议记录、决议
                        等相关文件



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       二、股权登记日：2017 年 11 月 3 日
       三、网络投票

       网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统。

       网络投票起止时间：自 2017 年 11 月 13 日

                                       至 2017 年 11 月 13 日

      采用上交所网络投票系统（http://vote.sseinfo.com/home）,通
过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交
易时间段，即 9：15－9：25，9：30－11：30，13：00－15：
00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9：15－15：00。




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           海南海汽运输集团股份有限公司
     2017 年第二次临时股东大会会议须知


       为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩
序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会发布
的《上市公司股东大会规则》、《海南海汽运输集团股份有限
公司章程》和《海南海汽运输集团股份有限公司股东大会议
事规则》的规定，特制定本须知。

       一、董事会以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序
和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责，
做好召集、召开股东大会的各项工作，请参会人员自觉维护
会议秩序。

       二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决
权等权利；同时，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯
其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

       三、在股东大会召开过程中，股东要求发言的应举手示
意，经大会主持人同意，方可发言；股东发言时，应当首先
作自我介绍并说明其所持的股份类别及股份数量，发言应围
绕本次会议议案进行，简明扼要，每一股东发言不超过两次，
每次发言原则上不超过五分钟。大会不能满足所有要求发言
的股东的要求，请股东在会后通过电话、邮件等方式与公司

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董事会办公室联系，公司将认真听取股东的建议、意见。

       四、股东就有关问题提出质询的，应在出席会议登记日
向公司登记。公司董事和高级管理人员应当认真负责地、有
针对性地回答股东的问题。

       五、谢绝个人进行录音、拍照及录像。

       六、股东大会的议案采用书面记名投票方式和网络投票
方式表决。股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的
股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。网络投票
方 式 请 参 见 2017 年 10 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网
（http://www.sse.com.cn）公开披露的《海南海汽运输集
团股份有限公司关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通
知》。

       七、公司将严格执行中国证监会《上市公司股东大会规
则》的有关规定，不向参加股东大会的股东发放礼品，以维
护其他广大股东的利益。

       八、公司聘请上海锦天城律师事务所执业律师出席本次
股东大会，并出具法律意见。

       九、股东大会期间，请参会人员将手机关机或调为静音
状态。




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海南海汽运输集团股份有限公司 2017 年第二次临时股东大
会会议议案：



           关于增补公司董事候选人的议案


各位股东：
       根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经控股股东
海南海汽投资控股有限公司书面提名，拟推荐符人恩先生任
海南海汽运输集团股份有限公司董事候选人，聘任期自股东
大会通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
       本议案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，
现提交股东大会审议。


       附件：符人恩先生简历




                         海南海汽运输集团股份有限公司董事会

                                            2017 年 11 月 6 日




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附件：

                             符人恩先生简历


       符人恩，男，1975 年 3 月出生，中共党员，硕士研究生，
会计师。曾任海南省汽车运输总公司海口分公司会计、海南
海汽运输集团有限公司计划财务部预算主管、海南海汽运输
集团有限公司海口站务分公司财务总监、海南海汽运输集团
有限公司计划财务部副总经理、海南海汽运输集团股份有限
公司计划财务部总经理兼公司治理部总经理、海南海汽运输
集团股份有限公司证券事务代表，现任海南海汽运输集团股
份有限公司总会计师、董事会秘书。




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