证券代码：603069   证券简称：海汽集团   公告编号：2018-012


        海南海汽运输集团股份有限公司
    第二届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。


    海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届
董事会第二十一次会议于 2018 年 4 月 13 日以电子邮件形式向全
体董事发出通知，会议于 2018 年 4 月 24 日在海口市美兰区海府
路 24 号海汽大厦 5 楼 2 号会议室以现场表决方式召开。本次董
事会应参加董事 8 名，实际参与表决董事 8 名，本次会议召集、
审议和表决程序符合《公司法》及公司章程的规定。经全体董事
审议，以现场表决方式通过本次会议提交的议案，形成决议如下：
    一、审议通过《关于审议公司 2017 年度董事会工作报告的
议案》
    表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    二、审议通过《关于审议公司 2017 年度总经理工作报告的
议案》
    表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对
    三、审议通过《关于审议公司 2017 年度独立董事述职报告

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的议案》
    表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对
    本议案尚需提交股东大会审议。
       四、审议通过《关于审议公司 2017 年度审计报告的议案》
    表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对
       五、审议通过《关于审议公司 2017 年度财务决算报告的议
案》
    表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对
    本议案尚需提交股东大会审议。
       六、审议通过《关于审议公司 2018 年度财务预算草案的议
案》
    表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对
    本议案尚需提交股东大会审议。
       七、审议通过《关于审议公司 2017 年度利润分配预案的议
案》
    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2017 年公
司归属于母公司股东净利润为 50,736,289.68 元，公司 2017 年
实现的可供分配利润为 47,079,615.03 元，加年初未分配利润
295,412,196.07 元，减本年支付 2016 年度股利 18,960,000.00
元，本年度可供股东分配的利润为 323,531,811.10 元。
    2017 年 度 公 司 利 润 分 配 方 案 为 ： 拟 以 公 司 现 有 总 股 本
316,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50
元（含税），共计派发现金红利总额为 15,800,000.00 元（含税）。
当年现金分红数额占合并报表中归属于母公司股东净利润的

                                  2
31.14%，剩余未分配利润结转至以后年度分配。
    本年度公司不进行资本公积金转增股本。
    表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对
    本议案尚需提交股东大会审议。
    八、审议通过《关于审议公司 2017 年年度报告全文及摘要
的议案》
    表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对
    本议案尚需提交股东大会审议。
    九、审议通过《关于审议公司 2017 年度募集资金存放与实
际使用情况的专项报告的议案》
    表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对
    十、审议通过《关于审议公司董事会审计委员会 2017 年度
履职情况报告的议案》
    表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对
    十一、审议通过《关于审议公司 2017 年度内部控制审计报
告的议案》
    表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对
    十二、审议通过《关于审议公司 2017 年度内部控制评价报
告的议案》
    授权公司董事长发布对外披露的《公司 2017 年度内部控制
评价报告》。
    表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对
    十三、审议通过《关于审议公司日常关联交易预案的议案》
    在审议该议案时，关联董事姜宏涛先生、王小岸先生回避表

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决，非关联董事一致表决同意通过。
    表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对、2 票回避
    十四、审议通过《关于继续使用自有资金进行结构性存款或
购买保本型理财产品的议案》
    表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对
    十五、审议通过《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》
    公司定于 2018 年 5 月 15 日下午召开公司 2017 年年度股东
大会，审议以上需提交股东大会审议的事项。
    表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对
    特此决议。




                 海南海汽运输集团股份有限公司董事会
                           2018 年 4 月 24 日




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