海南海汽运输集团股份有限公司
             2017 年度董事会工作报告

    2017 年度，公司全体董事严格遵守《公司法》《证券法》《上

海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《董事会

议事规则》的规定和要求，勤勉履职，严格执行股东大会各项决

议，认真推进会议各项决议的有效实施，促进公司规范运作，保

障公司科学决策，推动各项业务开展。现将 2017 年度工作情况报

告如下：

    一、2017 年董事会工作情况

    （一）报告期内公司经营发展情况

    2017 年，公司把安全生产作为发展第一要务来抓，紧紧围绕

“提质创业”工作主题，积极推进供给侧结构性改革，以新动

能培育为重点，以项目建设为抓手，以信息化建设为支撑，推动

公司持续健康发展，较好地完成了全年主要目标任务。主要经营

发展情况如下：
    1.生产经营保持平稳运行。在环岛高铁、网约车、私家车、
黑车等运输方式的强烈冲击下，虽然在班线客运的收入方面存在
下滑趋势，但公司通过整合优化内部资源、大力拓展旅游客运、
租包车业务、培育发展旅游服务业务等措施，整个公司生产经营
的总体效益保持平稳。2017 年，公司完成营业收入 11.05 亿元，
实现净利润 5227.52 万元，实现归属于母公司股东净利润为

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5073.63 万元，各项指标完成基本符合预期。
    2.安全生产形势持续向好。全司营运车辆总行驶里程 3.55 亿
公里，责任事故率、责任事故死亡率、责任事故伤人率和直接经
济损失率均低于部颁标准 98%以上，安全生产工作取得了公司历史
最好的成绩。在全省安全生产责任目标落实情况年度考核中，公
司被评为“海南省 2017 年度安全生产工作责任目标考核先进单
位”。
    3.信息化建设突飞猛进。全省公路水路联网系统、模块化机
房已投入使用，“两客一危”车辆监控平台改造升级为 4G 监控，
实现了自动售票机售票、微信售票、支付宝售票等多种方式售票，
特别是公司在海口汽车总站、东方汽车站中率先使用自助检票系
统的人证识别功能在全国道路客运行业来讲都是一流的，公司信
息化水平已走在全国道路运输行业前列。

    4.重点项目建设顺利推进。全年完成重点项目投资总额 1.17
亿元，完成年度计划的 90%。海口汽车总站、东方车站、洋浦车站
即将开业运营，陵水新车站、乐东商务大楼、九所车站等项目按
照进度稳步推进。
    （二）公司规范化治理情况

    1.董事会成员调整

    2017 年 3 月，公司第二届董事会第十四次会议选举董事、总
经理姜宏涛先生为董事长，同时姜宏涛先生辞去总经理职务，在

公司未聘任新总经理期间，姜宏涛代行总经理职责。2017 年 10

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月，因工作变动原因，原公司董事、董事会秘书、总会计师周有

斌先生辞职，公司股东大会选举符人恩先生为公司董事，并由董

事会聘任为董事会秘书。
    公司现有董事 8 名，其中独立董事 3 名。

    2.进一步完善公司治理层面制度建设

    （1）修改公司章程
    依据上级文件要求，将党建工作要求写进公司章程，这是落

实党组织在公司法人治理结构中的法定地位的重要安排，是把加

强党的领导和完善公司治统一起来，建设中国特色现代国有企业
制度的重要举措。新修订的公司章程增加“党组织”一章，公司

党组织发挥把方向、管大局、保落实的重要作用，董事会决定公

司重大问题，应当事先听取公司党组织的意见，重大经营管理事

项必须经党组织研究讨论后，再由董事会或经理层作出决定。明

确了公司法治建设由董事会负责，增设公司总法律顾问等等。此

次公司章程修订已经公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过。

    （2）制定、修订公司治理制度。根据《公司章程》等有关规

定，结合公司实际，公司新制定了《对外捐赠管理办法》《规章

制度管理规定》等 2 项制度，修订了《分公司管理规定》，进一
步完善了公司治理层面制度建设。

    3.建立与出资人、监事会、经营层、党委之间的沟通机制

    公司注重党组织参与对重大决策的监督，“三重一大”决策事


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项事先提交党委会讨论。董事会和经营层各司其职，高效协同,信

息透明，保证工作的有效衔接。董事会议事规则明确规定监事列

席董事会会议制度及公司其他重要会议，为监事会及时了解公司
财务信息、重大决策情况等提供了有力支持，对董事会各项决策

进行及时有效的监督。董事会还建立了督办机制，对股东大会、

董事会决议的执行情况定期进行检查，对未按时完成的工作下达
督查督办通知，对公司重大事项要求定期向董事会报告，保证股

东大会、董事会的各项决议得到落实。

    （三）董事会议事情况
    2017 年，公司共召开 7 次董事会会议，其中 6 次现场会，1

次通讯表决会议，共审议事项 34 项，内容涉及定期报告、年度财

务预决算、利润分配、关联交易、修改公司章程、制定内部管理

制度等。公司董事会严格按照有关法律、法规和制度的规定规范

运作，涉及关联交易事项(包括股权收购、资产处置、日常关联交

易等)方面，在公司董事会召开前，均与公司独立董事充分沟通后

提交公司董事会审议，关联董事和关联股东按有关规定主动回避

表决。董事会各次会议上与会董事均能认真审议各项议案，并按

公司章程规定的权限作出了有效的表决。董事会对会议所议事项
的决定做成会议记录，出席会议董事在会议记录上签名，会议记

录完整。公司上市后，董事会的会议决议均按规定公告于指定报

纸、网站，供广大投资者阅读参考。


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    （四）董事会对股东大会决议的执行情况

    2017 年，公司共召开 3 次股东大会，其中：1 次 2016 年年

度股东大会，2 次临时股东大会，大会共审议通过 10 项议案，公
司董事会严格按照公司章程及有关法规履行职责，严格按照股东

大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议，完成

了股东大会决议应办理的各项工作事项。
    （五）董事会专门委员会会议召开情况

    1.2017 年公司战略委员召开 1 次会议，审议了关于投资建设

九所新区客运站项目的议案，该议案提交董事会进行审议通过。
    2.2017 年公司审计委员会召开了 5 次会议，审议内容包括公

司 2017 年度财务预算草案、公司 2016 年度利润分配预案、公司

日常关联交易预案、续聘公司 2017 年度审计机构、公司董事会审

计委员会 2016 年度履职情况报告、定期报告、修改公司章程等，

相关议案提交董事会审议通过。

    3.2017 年公司薪酬与考核委员会召开 1 次会议，审议了关于

调整公司高级管理人员 2016 年度基本薪酬标准的议案，并提交董

事会审议通过。

    4.2017 年公司提名委员会召开 1 次会议，审议了关于聘任公
司总会计师、董事会秘书的议案和关于增补公司董事候选人的议

案，并提交董事会审议通过。

    （六）董事履行职责的情况


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    1.出席董事会会议情况

    公司全体董事认真履行职责，亲自参加或委托参加董事会、

董事会专门委员会。会前详细了解和审阅会议文件及相关材料。
董事在会上认真审议每项议案，积极参与讨论和作出判断，为公

司科学决策提供了意见，并对会议的各项议案行使了审议权和表

决权，维护了公司股东的权益。
    2.独立董事发表独立意见

    2017 年公司独立董事根据《公司法》《证券法》《上海证券

交易所股票上市规则》和公司的有关规定认真履行职责，参与公
司重大事项的决策。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议

的议案以及公司其他事项均未提出异议；需要独立董事发表独立

意见的重大事项均进行了认真的审核并出具了书面的独立意见，

对公司的重大决策提供了专业性建议和意见，提高了公司决策的

科学性和客观性。2017 年，公司独立董事均出席参加了公司召开

的 7 次董事会，并对相关事项发表了 13 个独立意见，1 个事前认

可意见。

    （七）公司信息披露情况

    公司董事会依照《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关
规定，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高

公司规范运作水平和透明度。 报告期内，公司共披露 47 份公告，

其中临时公告 43 份，定期报告 4 份。公司信息披露真实、准确、


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及时、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了披

露信息的准确性、可靠性和有用性。

    （八）投资者关系管理情况
    公司非常重视投资者关系管理工作，以网络互动、专线电话

等多种渠道加强与投资者，特别是中小投资者的联系和沟通, 如

积极参与海南辖区上市公司 2016 年度业绩网上集体说明会；通过
现金分红等多种方式提高投资者回报水平;公司采用现场会议和

网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者的积极

参与；及时更新公司网站相关信息，以便于投资者快捷、全面获
取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。

    二、2018 年董事会工作计划

    为实施公司的发展战略，提升公司持续高成长能力、自主创

新能力和核心竞争力，董事会依据公司自身及行业的发展状况，

提出 2018 年的工作思路和工作重点：

    （一）2018 年总体工作思路

    深入贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社

会主义思想为指导，以满足新时代人民对美好生活的新需要为导

向，以“双核三培育”业务发展战略为总抓手，以“革新图强、
高质发展”为工作主题，继续深入推进综合运输服务供给侧改革，

转变发展方式，加快重点项目建设，发挥信息化技术的支撑作用，

实现公司由传统道路运输业向现代服务业升级。
    （二）董事会主要工作重点
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    1.继续坚持规范运营，确保公司稳健发展。公司董事会将严

格按照《公司法》《证券法》、上海证券交易所股票上市规则》及

公司章程等有关规定要求，继续强化内控管理，全面完善法人治
理结构和内部约束机制，建立并完善更加规范、透明的上市公司

运作体系，进一步提升公司规范运作水平，确保公司稳健发展。

    2.公司积极扩展融资渠道，增强资金筹集能力，缓解快速扩
张的资金瓶颈；充分利用资本市场，为公司稳健发展提供充足的

资金支持。

    3.突出改革，增强企业活力和竞争力。一是稳步推动公司职
业经理人制度试点各项工作，以进一步健全公司领导人员的激励

与约束机制，更好调动和发挥企业领导人员干事创业的积极性，

增强公司活力，推动公司转型持续健康发展。二是以信息化为支

撑，促进传统服务行业向现代服务行业转型。三是健全激励约束

机制，持续完善薪酬分配体系，建立灵活的薪酬绩效调整机制，

积极鼓励关键岗位职工一岗多职、一岗多能。

    4.切实抓好项目建设和运营，积极培育和发展新业务。一是

稳健投资，推进场站项目建设，如加快陵水新车站项目等续建项

目的建设工作、做好项目的招商工作等。二是开展灵活、快速、
便捷的道路客运个性化网约车和定制化客运服务业务。三是做好

新能源汽车的推广、应用和销售，探索建设充电桩及相应配套设

备设施，积极介入新能源汽车市场。四是充分利用好上市效益、


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品牌效益、场站资源，探索发展全国快运业务、同城配送业务。

    5.积极组织公司董事、监事、高级管理人员、相关业务主管

人员参加交易所、监管局及上市公司协会等关于上市公司规范运
作重点事项外部培训，同时辅以内部职能部门组织的专项业务培

训，提升相关人员对公司治理、规范运作、信息披露等规则的理

解，熟悉掌握关联交易、对外担保、投资、募投管理等重要事项
的专业管理，进一步提升公司的合规运作、风险控制意识，促使

董事、监事、高级管理人员等以更高的履职能力，保障公司的规

范运作，进一步提升公司治理水平。
    6.继续按照监管要求，优化信息披露工作模式，严格履行信

息披露义务。严格按照法律法规和规范性文件的规定规范运作，

及时、真实、准确、完整、公平的地做好定期、临时公告的披露

工作，让市场和广大投资者及时了解和掌握公司经营成果、财务

状况、重大事项及风险因素等重要信息。

    7.认真组织召开董事会、股东大会，在股东大会的授权范围

内进行科学、合理决策，对经理层工作进行有效及时的检查与督

导，推进公司规范化运作水平更上一个新的台阶。




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