证券代码：603069   证券简称：海汽集团 公告编号：2018-013


            海南海汽运输集团股份有限公司
          第二届监事会第十次会议决议公告

       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。


    海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届
监事会第十次会议于 2018 年 4 月 24 日在海口市美兰区海府路 24
号海汽大厦 5 楼 1 号会议室召开。本次监事会应出席监事 5 名，
实际出席监事 5 名，本次会议召集、审议和表决程序符合《公司
法》及公司章程的规定。经全体监事审议，以现场投票表决方式
通过本次会议提交的议案，形成决议如下：
       一、审议通过《关于审议公司 2017 年度监事会工作报告的
议案》
    表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    本议案尚需提交股东大会审议。
       二、审议通过《关于审议公司 2017 年度财务决算报告的议
案》
    表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对
    本议案尚需提交股东大会审议。
       三、审议通过《关于审议公司 2018 年度财务预算草案的议

                                1
案》
    表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对
    本议案尚需提交股东大会审议。
       四、审议通过《关于审议公司 2017 年度利润分配预案的议
案》
    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2017 年公
司归属于母公司股东净利润为 50,736,289.68 元，公司 2017 年
实现的可供分配利润为 47,079,615.03 元，加年初未分配利润
295,412,196.07 元，减本年支付 2016 年度股利 18,960,000.00
元，本年度可供股东分配的利润为 323,531,811.10 元。
    2017 年 度 公 司 利 润 分 配 方 案 为 ： 拟 以 公 司 现 有 总 股 本
316,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50
元（含税），共计派发现金红利总额为 15,800,000.00 元（含税）。
当年现金分红数额占合并报表中归属于母公司股东净利润的
31.14%，剩余未分配利润结转至以后年度分配。
    本年度公司不进行资本公积金转增股本。
    表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对
    本议案尚需提交股东大会审议。
       五、审议通过《关于审议公司 2017 年年度报告全文及摘要
的议案》
    表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    本议案尚需提交股东大会审议。
       六、审议通过《关于审议公司 2017 年度募集资金存放与实
际使用情况的专项报告的议案》

                                  2
    表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    七、审议通过《关于审议公司 2017 年度内部控制评价报告
的议案》
    表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对
    八、审议通过《关于审议公司日常关联交易预案的议案》
    在审议该议案时，关联监事郑豪世先生回避表决，非关联监
事一致表决同意通过。
    表决结果：4 票同意、0 票弃权、0 票反对、1 票回避。
    特此决议。




                 海南海汽运输集团股份有限公司监事会
                           2018 年 4 月 25 日




                            3