证券代码：603069    证券简称：海汽集团   公告编号：2018-022



           海南海汽运输集团股份有限公司
       第二届董事会第二十三次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。


    海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2018 年 6 月 1 日以书面和电子邮件形式向全体董事发出
第二届董事会第二十三次会议通知，本次会议于 2018 年 6
月 8 日以通讯表决方式召开。本次董事会应参加董事 8 名，
实际参与表决董事 8 名，本次会议召集、审议和表决程序符
合《公司法》及公司章程的规定。经公司全体董事审议并一
致通过本次会议提交的议案，形成决议如下：
       一、 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
    聘任刘海荣先生为公司总经理，聘任期为董事会审议通
过之日至 2020 年 12 月 31 日。
       表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    二、审议通过《关于审议公司职业经理人聘任协议的议
案》
    同意公司职业经理人聘任协议。
    表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

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特此决议。




         海南海汽运输集团股份有限公司董事会
                   2018 年 6 月 9 日




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