证券代码：603069   证券简称：海汽集团 公告编号：2018-028


        海南海汽运输集团股份有限公司
      第二届监事会第十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。


    海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届
监事会第十二次会议于 2018 年 7 月 31 日在海口市美兰区海府路
24 号海汽大厦 5 楼 1 号会议室召开。本次监事会应出席监事 5 名，
实际出席监事 5 名，本次会议召集、审议和表决程序符合《公司
法》及公司章程的规定。经全体监事审议，以现场与通讯表决方
式通过本次会议提交的议案，形成决议如下：
    一、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
    根据《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使
用情况报告的规定》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司
经过对前次募集资金使用情况的核实，编制了《海南海汽运输集
团股份有限公司前次募集资金使用情况报告》（具体详见与本公
告同日刊登在上海证券交易所网站上的公告）。立信会计师事务
所（特殊普通合伙）经过对公司前次募集资金使用情况的审验，
出具了信会师报字[2018]第 ZA15462 号《海南海汽运输集团股份
有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（具体详见公司在上
海证券交易所网站上的公告）。
    表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
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       本议案尚需提交股东大会审议。
       二、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议
案》
       表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对
       本议案尚需提交股东大会审议。
       三、审议通过《关于公司向关联方出租物业的议案》
       在审议该议案时，关联监事郑豪世先生回避表决，非关联监
事一致表决同意通过。
       表决结果：4 票同意、0 票弃权、0 票反对、1 票回避
       特此决议。




                    海南海汽运输集团股份有限公司监事会
                              2018 年 8 月 1 日




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