证券代码：603069   证券简称：海汽集团   公告编号：2018-033


       海南海汽运输集团股份有限公司
       关于向关联方出租物业的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、关联交易概述
    海南海汽投资控股有限公司（以下简称“海汽控股公
司”）全资子公司海口海星机动车驾驶员培训有限公司（以
下简称“海星驾培公司”）因生产经营需要，拟租赁海口汽
车南站部分物业用于驾培业务综合开发。经协商，约定租赁
期限为 5 年，初定 2018 年 9 月 1 日起算，具体以合同签订
时所确定的时间为准；租金约为 7,495,155 元/年。
    鉴于海汽控股公司是公司控股股东，根据《上海证券交
易所股票上市规则》等有关规定，公司本次与海汽控股子公
司的交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
    本次关联交易未达到提交股东大会标准，不需要提交股
东大会审议。
     二、关联方介绍
    （一）关联方关系介绍
    海星驾培公司是公司控股股东海汽控股公司的全资子
公司，公司与海星驾培公司存在关联关系。

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    （二）关联人基本情况
   关联方名称：海口海星机动车驾驶员培训有限公司
    住所：海南省海口市海府路81号
    法定代表人：符干春
    注册资本：人民币1,500万元
    经营范围：机动车驾驶员培训、机动车教练员培训、客
货运输驾驶员从业资格、继续教育培训、驾驶员职业培训
    与公司关系：公司控股股东的全资子公司
    关联方最近一年主要财务指标：
                                                单位：万元

                                 截至2017年12月31日

             总资产                     1,652

             净资产                     1,350

             营业收入                   1,687

             净利润                      75



    三、关联交易标的等基本情况
       （一）交易标的
       1.交易的名称和类别：本次关联交易的类型为租出资
产。
       2.交易标的产权清晰，不存在抵押、质押等情形，不存
在影响公司租出的情形。
       （二）关联交易定价政策及依据
       公司聘请海南中兴华资产评估事务所评估事务所对交
易标的的租赁权价值进行评估，并出具《资产评估报告》（中
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兴华评字〔2018〕第 05042 号）。公司根据评估结论结合实
际进行定价，定价公允，关联股东没有因其身份而不当得利，
不存在损害非关联股东利益的情形，上述关联交易对非关联
股东是公平合理的。
    四、关联交易的主要内容
    1.合同主体为海南海汽运输集团股份有限公司、海口海
星机动车驾驶员培训有限公司。
    2.所租出的资产情况为：海口汽车南站位于海口市龙华
区南海大道32号，总用地面积28263平方米，土地性质为公
路用地。房屋建筑面积13600平方米，基底面积5894平方米，
规划用途为邮电交通。本次交易是向关联人出租海口汽车南
站部分物业。
    3.租金：约 7,495,155 元/年，每满三年租金递增 10%。
    4.租赁期限：租赁期限为 5 年，初定 2018 年 9 月 1 日
起算，具体以合同签订时所确定的时间为准。
    五、关联交易目的及对公司的影响
       2017 年底，海口汽车总站落成，原海口汽车南站站务公
司办公区和车站部分功能已整体搬迁至汽车总站，除海口中
山医院、海南省旅游客运服务中心、海口农商银行等少数单
位出租外，海口汽车南站大部分物业处于闲臵状态。出租海
口汽车南站部分物业能提高公司资产使用率，增加公司收
益。本次关联交易不会对公司的财务状况、经营成果产生不
利影响，没有损害中小股东的利益。租赁物业定价公允，对
上市公司的独立性不产生影响，不会形成公司对关联方的依
赖。
    六、关联交易应当履行的审议程序

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    （一）董事会审议
    2018年7月31日，公司第二届董事会第二十五次会议，
关联董事姜宏涛先生回避表决，非关联董事一致表决同意通
过了《关于公司向关联方出租物业的议案》。公司独立董事
也发表了同意的独立意见。
    （二）独立董事事先认可意见
    公司本次与海汽控股公司全资子公司的关联交易在双
方平等、诚实信用基础上，按照市场经济原则进行，交易定
价公平、公允、合理。上述关联交易不影响公司的独立性，
也未损害公司和其他非关联股东的合法利益。同意提交公司
董事会进行审议。
    特此公告。




                   海南海汽运输集团股份有限公司董事会
                                2018年8月1日




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