证券代码：603069   证券简称：海汽集团   公告编号：2018-037


        海南海汽运输集团股份有限公司
    第二届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。


    海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二
届董事会第二十六次会议于2018年8月9日以电子邮件和书面形
式向全体董事发出通知，会议于2018年8月14日在海口市美兰区
海府路24号海汽大厦5楼2号会议室以现场表决与通讯表决的方
式召开。应参与表决董事8名，实际表决董事8名。会议的召集、
召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关
规定。会议审议并通过了如下议案：
    一、审议通过《关于审议公司 2018 年半年度报告全文及摘
要的议案》
    具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《海南海汽运输集团股份有限公司 2018 年半年度报告》。
    表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    二、审议通过《关于调整公司高级管理人员 2017 年度基本
薪酬标准的议案》
    表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对
    三、审议通过《关于制定信息披露暂缓与豁免业务管理办法

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的议案》
    表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对
    特此决议。




                 海南海汽运输集团股份有限公司董事会
                           2018 年 8 月 15 日




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