证券代码：603069   证券简称：海汽集团   公告编号：2019-002


        海南海汽运输集团股份有限公司
    第二届董事会第二十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。


    海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二
届董事会第二十九次会议于2019年2月19日以电子邮件和书面形
式向全体董事发出通知，会议于2019年2月27日在海口市美兰区
海府路24号海汽大厦5楼2号会议室以通讯表决的方式召开。应参
与表决董事8名，实际表决董事8名。会议的召集、召开符合有关
法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定。会议审
议并通过了如下议案：
    一、审议通过《关于终止公开发行可转换公司债券的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网（http://www.sse.com.cn）
及公司其他指定信息披露媒体披露的《关于终止公开发行可转换
公司债券的公告》（公告编号为：2019-003）。
    表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    二、审议通过《关于设立海南天然气能源有限公司的议案》
    同意公司与中海油海南天然气利用有限公司和海南亚希清
洁能源有限公司 2 家公司合资设立海南天然气能源有限公司（具
体名称以工商局核准的为准），该合资公司注册资本为 1500 万

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元，公司出资 525 万元，所占股权比例为 35%；该合资公司拟经
营范围为天然气能源行业项目投资运营，加气站的投资、建设、
管理及运营、维护，天然气工程设计、开发，管理、维护和运营
有关服务，天然气批发、零售等。
    表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    三、审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》
    表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    四、审议通过《关于增补董事会战略委员会委员的议案》
    根据《公司章程》《董事会战略委员会议事规则》等有关规
定，调整董事长姜宏涛先生为董事会战略委员会主任委员，增补
董事符人恩先生为董事会战略委员会委员。
    表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    特此决议。




                 海南海汽运输集团股份有限公司董事会
                           2019 年 2 月 28 日




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