证券代码：603069   证券简称：海汽集团   公告编号：2019-003


       海南海汽运输集团股份有限公司
   关于终止公开发行可转换公司债券的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。


    海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019
年 2 月 27 日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关
于终止公开发行可转换公司债券的议案》，同意公司终止公开发
行可转换公司债券（以下简称“本次发行可转债”）事项，现将
相关事项公告如下：
    一、本次发行可转债事项的基本情况
    公司于 2018 年 7 月 31 日召开的第二届董事会第二十五次会
议、第二届监事会第十二次会议，于 2018 年 8 月 23 日召开的 2018
年第一次临时股东大会，审议通过了公司本次发行可转债的相关
议案。本次发行可转债拟募集资金总额不超过 4.31 亿元（含 4.31
亿元）。
    二、公司终止本次发行可转债事项的原因及履行的决策程序
    自本次发行可转债方案公布以来，公司董事会、管理层会同
中介机构等一直积极推进本次发行可转债的各项工作，但因资本
市场环境发生较大变化，公司董事会根据实际情况，与中介机构
等各方充分沟通并做了审慎研究后，决定终止本次发行可转债事
项。
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     根据公司于 2018 年 8 月 23 日召开的 2018 年第一次临时股
东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次
公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，公司终止本次发行
可转债事项，属于股东大会授权董事会全权办理本次可转债相关
事宜的范畴，无需提交股东大会审议。
    公司召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于
终止公开发行可转换公司债券的议案》，同意公司终止本次发行
可转债事项。
    三、对公司的影响
    公司目前经营正常，终止本次发行可转债事项不会对公司现
有生产经营活动与持续稳定发展造成实质性的影响。
    四、独立董事意见
    公司终止公开发行可转换公司债券是综合考虑市场环境等
各种因素后，在充分调研、论证的基础上，结合公司实际情况作
出的决定。公司董事会审议该项议案时履行了必要的程序，符合
相关法律法规及《公司章程》等相关规定。公司终止本次公开发
行可转换公司债券事项，不会对经营情况与持续稳定发展造成重
大不利影响，不存在损害公司和其他股东，特别是中小股东利益
的情形。
    特此公告。




                       海南海汽运输集团股份有限公司董事会
                                  2019 年 2 月 28 日


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