证券代码：603069   证券简称：海汽集团   公告编号：2019-004


        海南海汽运输集团股份有限公司
      第二届董事会第三十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。


    海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二
届董事会第三十次会议于 2019 年 3 月 13 日以电子邮件和书面形
式向全体董事发出通知，会议于 2019 年 3 月 18 日在海口市美兰
区海府路 24 号海汽大厦 5 楼 2 号会议室以现场表决与通讯表决
的方式召开。本次董事会应参与表决董事 8 名，实际参与表决董
事 8 名。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议并通过本次会议
提交的议案，形成决议如下：
    一、审议通过《关于参与发起设立海金财产保险股份有限公
司（筹）的议案》
    同意投资 1.5 亿元参与发起设立海金财产保险股份有限公司
（筹），认购该公司 10%的股份。
    表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对
    二、审议通过《关于投资建设白沙新客运站项目的议案》
    同意投资建设白沙新客运站项目，总投资估算为 1.2 亿元（含

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土地成本），项目分两期建设，先投资建设项目一期，项目一期
投资估算为 5500 万元（含土地成本），一期建成一栋地上三层
的客运大楼及一栋单层维修车间，还有停车场、站前广场、发车
位、地下停车场以及配套设施。
    表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对
    三、审议通过《关于琼海汽车客运中心站改建项目商业部分
整体招租的议案》
    同意对琼海汽车客运中心站改建项目商业部分整体招租，并
按相关规程办理。
    表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对
    四、审议通过《关于处置三亚海汽新起点汽车租赁有限公司
的议案》
    同意对三亚海汽新起点汽车租赁有限公司进行解散和清算
等处置，并按相关规程办理。
    表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对
    特此决议。




                   海南海汽运输集团股份有限公司董事会
                             2019 年 3 月 19 日




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