证券代码：603069          证券简称：海汽集团        公告编号：2019-012


                 海南海汽运输集团股份有限公司
            关于召开 2018 年年度股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2019年4月23日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2018 年年度股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2019 年 4 月 23 日 14 点 30 分
   召开地点：海南海汽运输集团股份有限公司（海口市美兰区海府路 24 号海
   汽大厦 5 楼 2 号会议室）
(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2019 年 4 月 23 日
                          至 2019 年 4 月 23 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
   的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
   有关规定执行。


(七)      涉及公开征集股东投票权

不涉及


二、      会议审议事项


   本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                           投票股东类型
 序号                         议案名称
                                                             A 股股东
非累积投票议案
1       关于审议公司 2018 年度独立董事述职报告的议案            √
2       关于审议公司 2018 年度董事会工作报告的议案              √
3       关于审议公司 2018 年度监事会工作报告的议案              √
4       关于审议公司 2018 年度财务决算报告的议案                √
5       关于审议公司 2018 年度利润分配预案的议案                √
6       关于审议公司 2018 年年度报告全文及摘要的议案            √
7       关于审议公司 2019 年度财务预算草案的议案                √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    以上各项议案已经公司第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第十五
次会议审议通过，相关公告已于 2019 年 4 月 2 日披露于上海证券交易所网站及
《上海证券报》和《证券日报》。


2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：5

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、   股东大会投票注意事项



   (一)   本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

       的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

       进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

       行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

       份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


   (二)   股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

       其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络

       投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优

       先股均已分别投出同一意见的表决票。


   (三)   同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

       的，以第一次投票结果为准。


   (四)   股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、   会议出席对象
(一)      股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别          股票代码     股票简称            股权登记日
         Ａ股             603069      海汽集团             2019/4/15



(二)      公司董事、监事和高级管理人员。


(三)      公司聘请的律师。


(四)      其他人员



五、      会议登记方法


（一）请符合上述条件的股东于 2019 年 4 月 22 日（周一，上午 9：00－11：00，
下午 15：00－17：30）到海南省海口市美兰区海府路 24 号海汽大厦 11 楼公司
治理部办理出席会议资格登记手续，异地股东可以用传真或信函的方式登记，传
真或信函以到达登记处或本公司的时间为准。
（二）法人股东凭法定代表人证明文件或授权委托书、营业执照复印件、本人身
份证复印件办理登记。
（三）自然人股东凭股票账户卡及本人身份证复印件登记。委托代理人凭委托人
股票账户卡、委托代理人身份证复印件、授权委托书登记（授权委托书样式见附
件1）。
（四）会议登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
（五）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。


六、      其他事项


（一）会议联系方式：
通讯地址：海南省美兰区海口市海府路24号海汽大厦
联系部门：董事会办公室
联系电话：0898-65379357
联系人： 张冬
传真：0898-65379357
邮政编码：570203
（二）出席本次股东会议现场会议的所有股东的费用自理。
（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突
发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。



特此公告。




                                   海南海汽运输集团股份有限公司董事会
                                                       2019 年 4 月 2 日




附件 1：授权委托书


    报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议
    附件 1：授权委托书


                                授权委托书

    海南海汽运输集团股份有限公司：

           兹委托          先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 4 月
    23 日召开的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。

    委托人持普通股数：

    委托人持优先股数：

    委托人股东帐户号：

序号       非累积投票议案名称                                 同意     反对   弃权

1          关于审议公司 2018 年度独立董事述职报告的议案

2          关于审议公司 2018 年度董事会工作报告的议案

3          关于审议公司 2018 年度监事会工作报告的议案

4          关于审议公司 2018 年度财务决算报告的议案

5          关于审议公司 2018 年度利润分配预案的议案

6          关于审议公司 2018 年年度报告全文及摘要的议案

7          关于审议公司 2019 年度财务预算草案的议案



    委托人签名（盖章）：                      受托人签名：


    委托人身份证号：                          受托人身份证号：


                                             委托日期：      年   月    日


    备注：
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
    对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
    决。