证券代码：603069     证券简称：海汽集团    公告编号：2019-010


         海南海汽运输集团股份有限公司
       关于 2018 年度利润分配预案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。


    2019 年 4 月 1 日，海南海汽运输集团股份有限公司（以下简
称“公司”）第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第十
五次会议审议通过了《关于审议公司 2018 年度利润分配预案的
议案》，具体内容公告如下：
    一、公司 2018 年度利润分配预案
    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2018 年公
司实现归属于上市公司股东的净利润为 58,879,324.71 元，加本
年初未分配利润 323,531,811.10 元，根据《公司法》及《公司
章程》的有关规定，按母公司 2018 年实现净利润 25,190,577.25
元的 10%提取法定盈余公积 2,519,057.72 元，扣除本年支付 2017
年度股利 15,800,000.00 元，本年度可供股东分配的利润为
364,092,078.09 元。
    2018 年 度 公 司 利 润 分 配 方 案 为 ： 拟 以 公 司 现 有 总 股 本
316,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60
元（含税），共计派发现金红利总额为 18,960,000 元（含税）。


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当年现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东净利润的
比率为 32.20%，剩余未分配利润结转至以后年度分配。本年度不
送股，也不以资本公积金转增股本。
    二、董事会意见
    公司于 2019 年 4 月 1 日召开了第二届董事会第三十一次会
议，审议通过了《关于审议公司 2018 年度利润分配预案的议案》，
同意将本议案提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    三、监事会意见
    公司于 2019 年 4 月 1 日召开了第二届监事会第十五次会议，
审议通过了《关于审议公司 2018 年度利润分配预案的议案》，同
意将本议案提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    四、独立董事意见
    根据《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工
作的意见》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及公司
《独立董事工作细则》等有关规定，全体独立董事认为《公司 2018
年度利润分配预案》符合公司的客观情况，符合有关法律、法规
和公司章程的规定，不存在故意损害投资者利益的情况。
    特此公告。




                     海南海汽运输集团股份有限公司董事会
                              2019 年 4 月 2 日

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