证券代码：603069   证券简称：海汽集团 公告编号：2019-008


          海南海汽运输集团股份有限公司
        第二届监事会第十五次会议决议公告

       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。


    海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届
监事会第十五次会议于 2019 年 4 月 1 日在海口市美兰区海府路
24 号海汽大厦 5 楼 1 号会议室召开。本次监事会应出席监事 5 名，
实际出席监事 5 名，本次会议召集、审议和表决程序符合《公司
法》及公司章程的规定。经全体监事审议，以现场投票表决方式
通过本次会议提交的议案，形成决议如下：
       一、审议通过《关于审议公司 2018 年度监事会工作报告的
议案》
    表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    本议案尚需提交股东大会审议。
       二、审议通过《关于审议公司 2018 年度内部控制评价报告
的议案》
    表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对
       三、审议通过《关于审议公司 2018 年度财务决算报告的议
案》

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    表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对
    本议案尚需提交股东大会审议。
       四、审议通过《关于审议公司 2018 年度募集资金存放与实
际使用情况的专项报告的议案》
    表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
       五、审议通过《关于审议公司 2018 年度利润分配预案的议
案》
    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2018 年公
司实现归属于上市公司股东的净利润为 58,879,324.71 元，加本
年初未分配利润 323,531,811.10 元，根据《公司法》及《公司
章程》的有关规定，按母公司 2018 年实现净利润 25,190,577.25
元的 10%提取法定盈余公积 2,519,057.72 元，扣除本年支付 2017
年度股利 15,800,000.00 元，本年度可供股东分配的利润为
364,092,078.09 元。
    2018 年 度 公 司 利 润 分 配 方 案 为 ： 拟 以 公 司 现 有 总 股 本
316,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60
元（含税），共计派发现金红利总额为 18,960,000 元（含税）。
当年现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东净利润的
比率为 32.20%，剩余未分配利润结转至以后年度分配。本年度不
送股，也不以资本公积金转增股本。
    表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对
    本议案尚需提交股东大会审议。
       六、审议通过《关于审议公司 2018 年年度报告全文及摘要
的议案》

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    表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    本议案尚需提交股东大会审议。
       七、审议通过《关于审议公司 2019 年度财务预算草案的议
案》
    表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对
    本议案尚需提交股东大会审议。
       八、审议通过《关于审议公司日常关联交易预案的议案》
    在审议该议案时，关联监事郑豪世先生回避表决，非关联监
事一致表决同意通过。
    表决结果：4 票同意、0 票弃权、0 票反对、1 票回避。
    特此决议。




                  海南海汽运输集团股份有限公司监事会
                             2019 年 4 月 2 日




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