海南海汽运输集团股份有限公司
        2018 年度董事会工作报告

    2018 年，公司认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会
主义思想和党的十九大精神，特别是深入学习贯彻落实习近
平总书记“4〃13”重要讲话、中央 12 号文件精神，以落实
国企改革“双百行动”为重要抓手，以“革新图强，高质发
展”为工作主题，坚持创新应变，继续深入推进综合运输服
务供给侧结构性改革，加快重点项目建设，加快公司由传统
道路运输业向现代服务业升级，取得了较稳定的经营业绩。
2018 年，公司实现营业收入 11.17 亿元，同比增长 1.1%；
利润总额 8,129.79 万元，同比增长 5.29%；归属于公司股东
的净利润 5,887.93 万元，同比增长 16.05%。截至 2018 年
12 月 31 日，公司总资产为 19.58 亿元，同比增长 5.55%；
归属于母公司所有者权益 11.13 亿元，同比增长 3.89%。
    一、2018 年工作情况
    （一）强化董事会运作
    2018 年，公司董事会严格遵守并按照《公司法》《上海
证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》
《董事会议事规则》的规定和要求，紧抓海南自贸区（港）
建设的契机，围绕完善法人治理结构、健全治理层面制度建
设等方面依法合规推进各项工作开展。
    1.持续完善公司法人治理结构， 保障董事会规范运作。
一是进一步完善公司治理层面制度建设，新制定了《信息披
露暂缓与豁免业务管理办法》等 3 个制度；修订了《公司章

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程》等 2 项制度。二是进一步明晰权责，确保各治理主体协
调运行。2018 年，修订了《党委工作规则》，并制定了《党
委会议事规则》，进一步明确了党委“把方向、管大局、保
落实”的作用，尤其是明确了党委对重大事项的前置研究。
在公司现有的制度框架下，董事会、监事会、党委会、经营
层各司其责，高效协同，信息透明，保证了工作的有效衔接。
三是加强培训，强化规范运作意识。公司积极组织公司董事、
监事、高级管理人员、相关业务主管人员参加证券市场法律
法规及专业知识相关外部培训，促使其以更高的履职能力，
保障公司的规范运作，进一步提升公司法人治理水平。
    2.勤勉尽责履职，确保董事会有效运作。一是严守规定
程序，勤勉尽责履职。2018 年，公司共召开董事会 8 次，共
审议定期报告、年度财务预决算等事项 42 项。公司董事会
严格按照有关规定规范运作，董事认真履行职责、出席会议、
审议各项议案，并按规定的权限作出了有效的表决。二是严
格落实股东大会决议事项。2018 年，公司共召开 3 次股东
大会，共审议通过 18 项议案，公司董事会严格按照《公司
法》《公司章程》等有关法规，根据股东大会的决议和授权，
认真执行了股东大会通过的各项决议，完成了股东大会决议
应办理的各项工作事项。三是强化董事会专门委员会管理，
公司董事会各专门委员会严格按照规定职责权限开展工作，
认真履行职责，就定期报告、职业经理人选聘等事项进行了
审议，为董事会的科学决策提供了专业性的建议。2018 年，
审计委员会共召开了 5 次会议，薪酬与考核委员会共召开 1
次会议，提名委员会共召开 3 次会议。


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    （二）深化体制机制改革。一是积极推进“双百行动”
综合改革工作，利用公司被纳入国企改革“双百企业”契机，
制定综合改革实施方案，逐步推动各项综合改革措施落地。
二是稳妥推进职业经理人制度试点工作，在公司经营层试点
推行职业经理人制度，市场化选聘经营层成员，明确了经营
层的业绩目标、考核办法、薪酬标准及兑现方法等，基本形
成了较为规范的工作程序和建立了较为有效的激励约束机
制，也进一步完善了法人治理结构。
    （三）积极培育发展新业务。一是主动融入海南自贸区
（港）建设，引领清洁能源汽车应用，全年累计投放天然气
车辆 122 台、纯电动车辆 123 台，促进公司降本增效，发挥
企业环保担当。二是以信息网络平台为载体，开展昌江河砂
配送业务，无车承运人物流服务业务取得突破。三是全面融
入海南全域旅游建设，以“车站+旅游”模式，在 9 个汽车
站增设旅游集散功能，深度开展“运游结合”业务。
    （四）继续巩固和发展客运主业。一是承接运营海口美
兰机场专线巴士和航班延误旅客服务业务，实现了班线车开
进机场的重大突破。二是做大做强租包车业务，把闲置运力
用起来，充分发挥边际效益，有效弥补了传统班线客运收入
的下降，全司全年营收超过 6000 万元。三是取得网络预约
出租汽车经营许可证，“海汽 e 行”具备了在全国线上服务
和在海南线下服务的资格，为开展定制化、网约化客运业务
打下基础。
    （五）切实抓好项目建设和运营。一是现代、时尚、智
能化的海口汽车总站、东方汽车总站、洋浦汽车站投入运营。


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二是屯昌、琼海、陵水、九所汽车客运站、乐东商务大楼等
项目建设稳步推进。三是进一步挖掘站场商业资源，通过规
范土地房屋公开招租比选措施提高商业收入，全年土地房屋
租金收入 4220 万元，同比增长 25%以上。
    （六）全方位抓好安全生产管理。按照“五落实、五到
位”的要求，全面落实企业主体责任，2018 年重点强化的工
作是全力搭建和使用安全标准化信息管理平台。运用信息化
手段，推进安全生产工作的规范化、标准化、系统化水平，
扎扎实实筑牢管理基础，责任落实、教育培训投入、隐患排
查治理、应急管理等各项工作扎实开展、有效推进。
    （七）继续推进品牌质量和信息化建设。一是信息化建
设持续加强，实名制人脸识别验证系统、总控指挥中心、全
国道路客运联网售票系统等相继建成、运行。二是设计使用
“海汽 VIP 快车”、“海汽旅游车”等新车体包装，展现公
司服务新形象。三是承揽并圆满完成 2018 年博鳌亚洲论坛
年会、建省办经济特区 30 周年大会、“一带一路”媒体合作
论坛等重大运输服务保障任务，海汽品牌进一步彰显。
    （八）积极履行社会责任。一是保障职工权益、促进职
工成长，公司严格执行《劳动法》等相关法律法规，建立健
全与职工权益相关的规章制度，严格执行“五险一金”相关
规则，推行企业年金制度，通过职工体检等保障职工身心健
康。二是保障股东和债权人权益。公司通过不断提高法人治
理水平、严格履行信息披露义务、重视投资者关系管理等方
式，切实保障所有股东享有法律、法规、规章所规定的各项
合法权益，保障债权人的利益。三是坚决打赢脱贫攻坚战，


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采取帮扶措施，完成扶贫工作任务。2018 年，公司共投入脱
贫资金 25.2 万元，投入脱贫物资 20 万元，帮助建档立卡贫
困人口脱贫数 267 人。
    （九）严格履行信息披露义务
    公司董事会严格按照《上海证券交易所股票上市规则》
《公司章程》《信息披露及内部信息报告管理办法》等有关
规定，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实
提高公司规范运作水平和透明度。2018 年，公司共披露 50
份公告，其中临时公告 46 份，定期报告 4 份。公司信息披
露真实、准确、及时、完整，保证了披露信息的准确性、可
靠性和有用性。
    （十）持续加强投资者关系管理
    公司非常重视投资者关系管理工作，以网络互动、专线
电话等多种渠道加强与投资者，特别是中小投资者的联系和
沟通, 如积极参与海南辖区上市公司 2017 年度业绩网上集
体说明会；通过现金分红等多种方式提高投资者回报水平;
公司采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，
以便于广大投资者的积极参与；及时更新公司网站相关信息，
以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资
本市场形象。
    二、2019 年工作计划
    2019 年是新中国成立 70 周年，是决胜全面建成小康社
会、实现第一个百年奋斗目标的关键之年，是海南推进全面
深化改革开放和自贸区（港）建设的“政策落实年”，公司
将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻


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落实党的十九大及历次全会精神、习近平总书记“4﹒13”
重要讲话、中央 12 号文件精神，按照省委省政府、省国资
委的工作部署和要求，继续以“双核三培育”业务发展战略
为总抓手，以供给侧结构性改革为主线，以“创新优化、提
升效能”为工作主题，抢抓海南全面深化改革开放、建设自
贸区（港）战略、实施乡村振兴战略机遇，推动公司平稳健
康持续发展。
    （一）强化改革落地，不断激发企业内生活力。一是积
极推进“双百行动”综合改革各项举措落地工作，使“双百
行动”综合改革工作见实效。二是继续推进职业经理人制度
建设，完善配套制度，督促职业经理人团队依法、依规开展
各项经营管理工作，严格其业绩考核与评价，使职业经理人
制度建设有新的提升。三是进一步健全基层单位的考核激励
约束机制，深化三项制度改革，鼓励全员创新，有效激发基
层单位内在活力和创造力。
    （二）优化客运主业，深入推进供给侧结构性改革。紧
盯行业政策变化，以市场为导向，抓住机遇，发挥公司资源
优势，做好客运延伸服务、定制化客运、城乡交通一体化等
文章，提升效能，破解客运主业发展瓶颈。一是拓展客运延
伸服务。继续利用中线高速公路的有利条件，做好乐东等单
位线路和车辆的新增（调整）工作。二是网约车投放落地，
做到有目标客户的精准投放，打造“海汽 e 行”网约车品牌。
三是在定制化客运服务方面，要进学校、主题公园、大型社
区等旅游景点、景区，取得有益探索和良好成效。四是在租
包车业务方面有大发展、大突破。五是积极谋划城乡交通一


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体化项目，做好投资收益的研究论证工作，积极介入收益有
保障的城乡交通一体化项目。
    （三）坚持创新引领发展，培育壮大新动能。积极发展
汽车服务业、旅游服务业、物流服务新业务，让各个业务板
块百花齐放反哺客运主业，助推公司转型升级。一是做精做
强汽车服务业务。推进新能源汽车销售服务业务，使之成为
公司新开发业务的一大亮点；加快天然气销售公司的组建进
程，推进天然气加气站和配套充电桩的建设工作；做好车辆、
零配件、轮胎等使用后评估工作。二是积极推进由单一交通
出行服务向旅游综合服务转型提升，推进客运服务与旅游业
务的深度融合，拓展发展空间，建设交通+旅游融合信息平
台，为游客提供一站式服务，巩固和发展公司旅游服务业务。
三是继续拓展物流服务业务。继续开展无车承运人物流服务
业务，培育核心竞争力，提高服务能力。
    （四）稳步推进项目建设，进一步提高投资效益。一是
稳步推进重点项目建设。2019 年重点投资建设项目 5 个，琼
海新车站、陵水新车站、屯昌新车站等项目在年中开业运营，
乐东商务大楼项目、乐东九所一期项目在下半年竣工。二是
做好项目的招商工作。完成琼海新车站、乐东商务大楼、九
所新区客运站、国际旅游岛中部汽车城客运站和陵水新汽车
站等配套的商业项目招商工作。
    （五）全面提升标准化建设，进一步巩固安全质量管理。
一是以安全生产标准化建设为引擎，全面提升安全生产标准
化信息平台使用管理水平，强化安全管理的标准化、规范化
和制度化。二是强化主动安全和自动预警系统的建设，推进


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驾驶员疲劳驾驶预警系统和智能防碰撞系统工作。三是持续
开展教育培训，不断提高员工安全生产意识和安全操作技能。
四是从源头上开展安全隐患排查，建立海汽系统遏制重特大
事故风险源防控机制。五是加大监控系统监督管理工作力度，
推行区域间互督互管模式，提升本质安全管理。
    （六）加强董事会自身建设，提升公司运作水平。一是
加强董事会各专门委员会运作机制的研究，提高董事会的工
作效率和工作质量。二是着重加强对本公司发展战略的研究，
不断修订战略发展步骤,保障战略规划的现实性、操作性和
科学性。三是加强对内部控制问题的研究，进一步改进优化
内部控制机制,提高本公司风险管控能力。四是通过健全完
善公司治理层面制度建设、完成董事会换届选举、强化培训
学习等，进一步完善公司法人治理结构，持续强化公司法人
治理水平。五是规范信息披露，加强投资者关系管理。公司
将继续严格按照有关规定要求，认真履行信息披露义务，保
证信息披露的真实、准确、完整，进一步提升公司规范运作
水平和透明度；通过各种途径积极与投资者沟通，促进公司
与投资者之间的良性互动关系。




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