证券代码：603069   证券简称：海汽集团   公告编号：2019-013


      海南海汽运输集团股份有限公司
  第二届董事会第三十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。


    海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）
第二届董事会第三十二次会议于 2019 年 4 月 3 日以电子邮
件和书面形式向全体董事发出通知，会议于 2019 年 4 月 8
日以现场表决与通讯表决的方式召开。本次董事会应参与表
决董事 8 名，实际参与表决董事 8 名。本次会议的召集、召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。会议审议并通过本次会议提交的议案，形成决
议如下：
    一、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事
会董事候选人的议案》
    同意提名姜宏涛、刘海荣、符人恩、吴开贤、潘虎、王
兵、金永、邢明、涂显亚等 9 人为公司第三届董事会董事候
选人，其中金永、邢明、涂显亚等 3 人为公司第三届董事会
独立董事候选人。
    上述独立董事候选人的任职资格已通过上海证券交易
所审核无异议通过。
    表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对

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    本议案尚需提交股东大会以累积投票制进行表决。
       二、审议通过《关于修订公司章程部分条款的议案》
    表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对
    本议案尚需提交股东大会审议。
       三、审议通过《关于设立海南起点游信息有限公司的议
案》
    同意公司与威斯达信息科技（海南）有限公司合资设立
海南起点游信息有限公司（暂定名，具体名称以工商部门核
准的名称为准）。该合资公司注册资本为 500 万元，公司出
资 255 万元,所占股权比例为 51%，拟经营范围为互联网信息
服务业务、计算机软硬件技术开发、销售、技术咨询、技术
服务、技术转让，经营电子商务业务，网页设计，信息咨询，
技术推广服务，设计、制作、代理、发布广告，软件设计，
计算机技术培训。
    表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对
       四、审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会
的议案》
    公司定于 2019 年 4 月 24 日召开海南海汽运输集团股份
有限公司 2019 年第一次临时股东大会，审议以上需提交股
东大会审议的事项。
    表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对
    特此决议。




                   海南海汽运输集团股份有限公司董事会
                             2019 年 4 月 9 日
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