证券代码：603069   证券简称：海汽集团   公告编号：2019-016


        海南海汽运输集团股份有限公司
      关于董事会、监事会换届选举的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。


    海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二
届董事会、监事会已届满，根据《公司法》《证券法》《上海证
券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》等法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的有关规定，需进行换届选举。公司
于 2019 年 4 月 8 日召开第二届董事会第三十二次会议，审议通
过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议
案》。同日，公司召开第二届监事会第十六次会议，审议通过《关
于监事会换届选举暨提名第三届监事会监事候选人的议案》。上
述董事、监事候选人尚需提请股东大会审议。现将公司本次董事
会、监事会换届事宜说明如下：
    一、董事会换届
    根据《公司章程》规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中
独立董事 3 人。经公司董事会提名委员会对候选人任职资格审核，
公司第二届董事会第三十二次会议审议通过《关于监事会换届选
举暨提名第三届监事会监事候选人的议案》，公司董事会提名董
事候选人情况如下：


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    同意提名姜宏涛先生、刘海荣先生、符人恩先生、吴开贤先
生、潘虎先生、王兵先生、金永先生、邢明先生、涂显亚女士为
公司第三届董事会董事候选人（简历附后），其中金永先生、邢
明先生、涂显亚女士为公司第三届董事会独立董事候选人，金永
先生为会计专业人士。
    上述议案尚需提请公司股东大会审议，并以累积投票制进行
表决。
    上述独立董事候选人的任职资格已通过上海证券交易所审
核无异议通过。
    公司第三届董事会董事任期自公司股东大会审议通过之日
起生效，任期三年。在新一届董事就任前，第二届董事会成员仍
应按照有关法律法规的规定继续履行职责。
    公司独立董事对上述议案发表的独立意见如下：
    1.公司本次董事会换届选举的程序规范，符合《公司法》《公
司章程》《董事会议事规则》等有关规定。
    2.经对各董事候选人的审查，认为本次提名是在充分了解被
提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上进
行，并已征得被提名人同意，被提名人具有较高的专业知识和丰
富的实际工作经验，具备担任公司董事的资格和能力。未发现有
《公司法》《公司章程》等法律、法规规定的不得任职的情形，
不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。同
意提名姜宏涛先生、刘海荣先生、符人恩先生、吴开贤先生、潘
虎先生、王兵先生、金永先生、涂显亚女士、邢明先生为公司第
三届董事会董事候选人，其中金永先生、涂显亚女士、邢明先生
为公司第三届董事会独立董事候选人。
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    二、监事会换届
    根据《公司章程》规定，公司监事会由 5 名监事组成，监事
会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表
的比例不低于 1/3。经公司第二届监事会第十六次会议审议通
过，公司监事会提名王修奋先生、刘治国先生、庞磊先生为公司
第三届监事会监事候选人（简历附后）。
    此项议案尚需提请公司股东大会以累积投票制进行表决。
    上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工大会
选举产生的李轩先生、符莹女士两位职工监事（简历附后）共同
组成公司第三届监事会。公司第三届监事会监事任期自公司股东
大会审议通过之日起生效，任期三年。在新一届监事就任前，第
二届监事会成员仍应按照有关法律法规的规定继续履行职责。
    上述董事、监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》规
定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证监会的行政
处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任
上市公司董事、监事的其他情况。
    特此公告。




                 海南海汽运输集团股份有限公司董事会
                            2019 年 4 月 9 日




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          第三届董事会董事候选人简历


    姜宏涛，男，汉族,1969 年 3 月出生，山东枣庄人，中共党
员，硕士研究生。1990 年至 2018 年 6 月，历任山东省枣庄市市
中区教育局职员，工商银行枣庄市市中区支行信贷员，海南天拓
投资开发有限公司部门经理、副总经理，海南产权交易所有限公
司副总经理、总经理，海南海汽运输集团股份有限公司董事、总
裁、总裁（代）；2017 年 2 月至今，任海南海汽投资控股有限公
司董事长；2017 年 3 月至今任海南海汽运输集团股份有限公司董
事长。
    刘海荣，男，1971 年 3 月出生，中共党员，硕士研究生。1993
年 7 月至 2013 年 11 月，历任海南省汽车运输总公司海口公司客
运站职员、运调科副科长，在海南省交通规费征稽局工作（期间
借调至海南省交通厅工作），海南省交通厅公路运输处副主任科
员、主任科员，海南省道路运输局副局长，海南省旅游客运管理
服务有限公司副总经理；2013 年 11 月至 2018 年 6 月，任海南海
汽投资控股有限公司党委委员、副总经理、总法律顾问、党委副
书记、董事、总经理；2018 年 6 月至今，任海南海汽运输集团股
份有限公司党委委员、党委副书记、总经理。
    符人恩，男，汉族，1975 年 3 月出生，中共党员，硕士研究
生，会计师。1999 年 12 月至 2017 年 11 月，历任海南省汽车运
输总公司海口分公司会计，海南海汽运输集团有限公司计划财务
部预算主管，海南海汽运输集团有限公司海口站务分公司财务总
监，海南海汽运输集团有限公司计划财务部副总经理、计划财务
部总经理，兼任海南海汽运输集团股份有限公司公司治理部总经
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理、证券事务代表；2017 年 11 月至今，任海南海汽运输集团股
份有限公司董事、总会计师、董事会秘书。
    吴开贤，男，汉族，1974 年 1 月出生，海南乐东人，中共党
员，硕士研究生。1995 年至 2004 年 5 月，历任海南省工业学校
助理讲师，海口金银岛酒店行政人事办公室综合秘书，金银岛酒
店管理公司行政办公室主管；2004 年 5 月至 2019 年 1 月，历任
海南高速公路股份有限公司办公室综合秘书、总经理秘书、主任
助理，海南高速公路股份有限公司办公室（综合管理部）副主任、
企业发展部副经理，2019 年 1 月至今，任海南高速公路股份有限
公司战略投资部副总经理。
    潘   虎，男，汉族，1972 年 3 月出生，中共党员，大专学历，
丙类一等船长。1996 年 10 月至 2013 年 5 月，历任海南海峡航运
股份有限公司属下船舶三副、二副、大副、船长；2013 年 5 月至
2016 年 8 月，历任海南海峡航运股份有限公司总经理助理兼调度
室主任、总经理助理兼信海船队经理；2016 年 8 月至今，任海南
海峡航运股份有限公司副总经理。
    王   兵，男，汉族,1974 年 9 月出生，海南琼海人，中共党
员，硕士研究生。1997 年 3 月至 2016 年 5 月，历任海口市中级
人民法院书记员、助理审判员、执行局综合科副科长、审判员、
机关党委办公室主任，海南省海口市琼山区人民法院党组成员、
副院长；2016 年 5 月至 2019 年 1 月，任海南省农垦投资控股集
团有限公司法律事务部副总经理。2019 年 1 月至今，任海南省农
垦投资控股集团有限公司法律事务部总经理。
    金   永，男，回族,1977 年 10 月出生，河北沧州人，中共党
员，硕士研究生，副教授、注册会计师。2012 年 12 月至今，任
海南师范大学会计学副教授；2012 年 10 月至今任中兴财光华会
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计师事务所（特殊普通合伙）海南分所审计经理；2016 年 2 月至
今，任欣龙控股（集团）股份有限公司董事；2015 年 3 月至今，
任海南海汽运输集团股份有限公司独立董事。
    邢   明，男，汉族，1968 年 10 月出生，海南文昌人，硕士
研究生。2000 年至今，任天涯社区网络科技股份有限公司董事长
兼 CEO；2015 年 3 月至今，任海南海汽运输集团股份有限公司独
立董事。
    涂显亚，女，汉族，1964 年 4 月出生，贵州贵阳人，大学学
历。1985 年至 1988 年，在贵州省社会科学院经济法研究室从
事法学研究；1988 年 7 月，任海南省中级人民法院经济庭审判员；
1992 年 8 月至今任海南方圆律师事务所合伙人、主任；2015 年
3 月至今，任海南海汽运输集团股份有限公司独立董事。




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          第三届监事会监事候选人简历


    王修奋，男，汉族，1965 年 10 月出生，中共党员，大学学
历。1987 年至 2017 年 9 月，历任海南省定安县第二中学教师、
定安县经济合作局科员、海南省委组织部企业组织处副主任科
员、海南省企业稽察特派员管理处副主任科员、海南省国资委党
委组织部（人事处）主任科员、副调研员及海南省国资委企干处
调研员，海南海汽运输集团有限公司党委委员、副书记、工会主
席，海南海汽运输集团股份有限公司党委委员、副书记、工会主
席，海南海汽投资控股有限公司党委委员、副书记、工会主席、
职工监事；2017 年 9 月至今，任海南海汽运输集团股份有限公司
党委委员、专职副书记，海南海汽投资控股有限公司党委委员、
专职副书记、职工监事。
    刘治国，男，汉族，1980 年 9 月出生，安徽东至人，中共党
员，大学学历，高级会计师。2002 年 7 月至 2016 年年 11 月，历
任海南海事局财务会计处助理会计师、会计师，洋浦海事局财务
处副处长，海口航标处计划财务科副科长、科长，海南海事局财
务会计处处长助理，审计署交通运输审计局工作，海南海事局后
勤管理中心副主任，海南海事局财务审计处副处长；2016 年 11
月至 2019 年 1 月，海南高速公路股份有限公司财务会计部副经
理；2019 年 1 月至今，任海南高速公路股份有限公司财务会计部

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总经理。
    庞     磊，男，汉族，1981 年 10 月出生，山东枣庄人，大学
学历，高级会计师。2002 年 7 月至 2016 年 10 月，历任琼苑宾馆
职员，海南省水利电力集团有限公司任财务部会计，海南省南海
渔业集团有限公司财务部副经理、经理，海南省金林投资集团有
限公司财务部副总经理、总经理，海南华厦投资管理有限公司副
总经理、财务总监，海南通安实业有限公司财务总监；2014 年 1
月至今，任海南高速公路股份有限公司监事；2016 年 10 月至今，
任海南海钢集团有限公司任计划财务部总经理；2018 年 12 月至
今，任海南海钢集团有限公司总会计师。




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             第三届监事会职工监事简历


    李   轩，男，黎族，1975 年 4 月出生，中共党员，大学学历，
政工师。1997 年 7 月至 2008 年 11 月，历任海南华侨投资开发公
司职员，海南省汽车运输总公司党办干事，海南省汽车运输总公
司陵水公司副经理，海南省汽车运输总公司政治工作部经理、审
计监察部部长，海南省汽车运输总公司海口省际总站党总支书
记、副站长，海南海汽运输集团有限公司海口省际总站党总支书
记、副站长，海南海汽运输集团有限公司办公室主任；2008 年
11 月至今，任海南海汽运输集团股份有限公司党委委员、纪委委
员、纪委书记；2011 年 1 月至今，任海南海汽投资控股有限公司
党委委员、纪委书记。
    符   莹，女，汉族，1983 年 5 月出生，中共党员，大学学历，
经济师。2006 年 3 月至 2016 年 4 月，历任海南省汽车运输总公
司审计监察部主办，海南海汽运输集团有限公司审计监察部主
办、人力资源部主办、人力资源部主管、人力资源部高级主管；
2016 年 4 月至今，任海南海汽运输集团股份有限公司人力资源部
副总经理；2015 年 3 月至今，任海南海汽运输集团股份有限公司
职工监事。




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