证券代码：603069   证券简称：海汽集团   公告编号：2019-022


      海南海汽运输集团股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任董事
        会秘书、证券事务代表的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。


    海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）于
2019 年 4 月 24 日召开 2019 年第一次临时股东大会，会议选举产
生了公司第三届董事会董事、第三届监事会监事，完成了董事会、
监事会的换届选举，第三届董事会董事、第三届监事会监事任期
自股东大会审议通过之日起 3 年。在完成董事会、监事会换届选
举后，公司于同日召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事
会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司第三届董事会董
事长的议案》《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议
案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事
务代表的议案》及《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。
现将公司董事会、监事会换届选举及聘任董事会秘书、证券事务
代表的具体情况公告如下：
    一、公司第三届董事会组成情况
    （一）董事长：姜宏涛先生。


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    董事长任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会
届满之日止。
    （二）董事会其他成员：刘海荣先生、符人恩先生、吴开贤
先生、潘虎先生、王兵先生、金永先生、邢明先生、涂显亚女士，
其中金永先生、邢明先生、涂显亚女士为独立董事。
    （三）董事会专门委员会组成：
    1.审计委员会
    主任委员：金永，委员：涂显亚、王兵
    2.提名委员会
    主任委员：邢明，委员：金永、潘虎
    3.战略委员会
    主任委员：姜宏涛，委员：刘海荣、符人恩
    4.薪酬与考核委员会
    主任委员：涂显亚，委员：邢明、吴开贤
    二、公司第三届监事会组成情况
    1.监事会主席：李轩先生。
    监事会主席任期自监事会审议通过之日起至公司第三届监
事会届满之日止。
    2.监事会其他成员：监事王修奋先生、刘治国先生、庞磊先
生及职工监事符莹女士。
    三、公司董事会秘书及证券事务代表情况
    1.董事会秘书：符人恩先生（兼）；
    2.证券事务代表：云理华先生。


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    董事会秘书、证券事务代表任期自董事会审议通过之日起至
公司第三届董事会届满之日止。
    董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：
    联系地址：海南省海口市美兰区海府路 24 号海汽大厦 11 楼
    联系电话：0898-65379357
    传真号码：0898-65379357
    联系邮箱：hqgfdsb@163.com
    以上选举及聘任的相关人员简历详见公司于 2019 年 4 月 9
日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公
司相关公告（公告编号 2019-016）。
    四、公司董事、监事换届离任情况
    因任期届满，李奇胜先生、邱义先生、王小岸先生不再担任
公司董事，史利先生、谢环女士、郑豪世先生不再担任公司监事。
李奇胜先生、邱义先生、王小岸先生、史利先生、谢环女士、郑
豪世先生在任职期间勤勉尽责，为公司的发展做出了重要贡献，
公司在此表示衷心的感谢。
    特此公告。




                 海南海汽运输集团股份有限公司董事会
                            2019 年 4 月 25 日




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