证券代码：603069    证券简称：海汽集团   公告编号：2019-020


          海南海汽运输集团股份有限公司
        第三届董事会第一次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。


    海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）
第三届董事会第一次会议于 2019 年 4 月 24 日在海口市美兰
区海府路 24 号海汽大厦 5 楼 2 号会议室以现场表决与通讯
表决的方式召开。本次董事会应参与表决董事 9 名，实际参
与表决董事 9 名，本次会议召集、审议和表决程序符合《公
司法》及公司章程的规定。会议审议并通过本次会议提交的
议案，形成决议如下：
       一、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议
案》
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对
       二、审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会
委员的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对
       三、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对
       四、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
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表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对




            海南海汽运输集团股份有限公司董事会
                      2019 年 4 月 25 日




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