证券代码：603069   证券简称：海汽集团   公告编号：2019-023


         海南海汽运输集团股份有限公司
       第三届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。


    海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三
届董事会第二次会议于 2019 年 4 月 24 日以电子邮件和书面形式
向全体董事发出通知，会议于 2019 年 4 月 29 日在海口市美兰区
海府路 24 号海汽大厦 5 楼 2 号会议室以通讯表决的方式召开。
本次董事会应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。本次
会议的召集、召开等程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。会议审议并通过本次会议提交的
议案，形成决议如下：
    一、审议通过《关于审议公司 2019 年第一季度报告全文及
正文的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对
    二、审议通过《关于继续使用自有资金进行结构性存款或购
买保本型理财产品的议案》
    为提高资金使用的灵活性，增加公司现金资产收益，在不影
响公司日常生产经营及项目投资的前提下，公司拟继续使用最高
额度不超过 2 亿元的自有资金进行现金管理，主要用于结构性存
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款或购买保本型理财产品。为控制风险，公司购买的产品为发行
主体能够提供保本承诺，安全性高，流动性较好的保本型理财产
品或进行结构性存款，并不得用于非保本型理财、股票、期货及
衍生类产品等高风险投资。公司董事会授权经营层在不超过 2 亿
元额度范围内具体实施自有资金委托理财的相关事宜，并在上述
额度范围内资金可滚动使用，授权期限为一年。
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对
    特此决议。




                 海南海汽运输集团股份有限公司董事会
                                2019 年 4 月 30 日




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