证券代码：603069   证券简称：海汽集团   公告编号：2019-031


         海南海汽运输集团股份有限公司
       第三届监事会第三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。


    海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第

三届监事会第三次会议于 2019 年 8 月 26 日在海口市美兰区海
府路 24 号海汽大厦 5 楼 1 号会议室召开。本次监事会应出席
监事 5 名，实际出席监事 5 名，本次会议召集、审议和表决程
序符合《公司法》及公司章程的规定。经全体监事审议，以现
场表决与通讯方式通过本次会议提交的议案，形成决议如下：
    一、审议通过《关于审议公司 2019 年半年度报告全文及
摘要的议案》
    表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对
    二、审议通过《关于审议公司 2019 年半年度募集资金存

放与实际使用情况的专项报告的议案》
    表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对
    三、审议通过《关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案》

    表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对
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本议案尚需提交股东大会审议。
特此决议。




             海南海汽运输集团股份有限公司监事会
                           2019 年 8 月 27 日




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