证券代码：603069    证券简称：海汽集团    公告编号：2019-030


          海南海汽运输集团股份有限公司
        第三届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。


    海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三
届董事会第三次会议于 2019 年 8 月 16 日以电子邮件和书面形式
向全体董事发出通知，会议于 2019 年 8 月 26 日在海口市美兰区
海府路 24 号海汽大厦 5 楼 2 号会议室以现场表决与通讯表决的
方式召开。本次董事会应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事
9 名。本次会议的召集、召开等程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议并通过本次
会议提交的议案，形成决议如下：
    一、审议通过《关于审议公司 2019 年半年度报告全文及摘
要的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对
    二、审议通过《关于审议公司 2019 年半年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对
    三、审议通过《关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对

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    本议案尚需提交公司股东大会审议。
       四、审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议
案》
    公司定于 2019 年 9 月 25 日召开海南海汽运输集团股份有限
公司 2019 年第二次临时股东大会，审议以上需提交股东大会审
议的事项。
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对
    特此决议。




                  海南海汽运输集团股份有限公司董事会
                             2019 年 8 月 27 日




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