证券代码：603069      证券简称：海汽集团   公告编号：2019-043


            海南海汽运输集团股份有限公司
          第三届董事会第七次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。


    海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三
届董事会第七次会议于 2019 年 12 月 25 日以电子邮件和书面形
式向全体董事发出通知，会议于 2019 年 12 月 30 日在海口市美
兰区海府路 24 号海汽大厦 5 楼 2 号会议室以通讯表决的方式召
开。本次董事会应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。
本次会议的召集、召开等程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议并通过本次会议提
交的议案，形成决议如下：
       一、审议通过《关于制定<“三重一大”决策制度实施办法>
的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对
       二、审议通过《关于设立五指山海汽城乡客运有限公司的议
案》
    同意设立五指山海汽城乡客运有限公司（暂定名，具体名称
以公司登记机关核准的为准），该公司注册资本 500 万元，公司
出资 500 万元，所占股权比例为 100%，该公司拟定经营范围为

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城市公交，城乡公交，镇村公交，旅游公交，客运票务经营，出
租客运，网络预约出租汽车客运，定制化客运，道路普通货物运
输，房屋、场地租赁，汽车租赁，新能源汽车充换电设施运营及
充换电服务，利用自有媒体发布广告。
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对
    特此决议。




                 海南海汽运输集团股份有限公司董事会
                           2019 年 12 月 31 日




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