证券代码：603069   证券简称：海汽集团 公告编号：2020-011


          海南海汽运输集团股份有限公司
          第三届监事会第六次会议决议公告

       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。


    海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届
监事会第六次会议于 2020 年 4 月 21 日在海口市美兰区海府路 24
号海汽大厦 5 楼 1 号会议室召开。本次监事会应出席监事 5 名，
实际出席监事 5 名，本次会议召集、审议和表决程序符合《公司
法》及公司章程的规定。经全体监事审议，以现场投票表决方式
通过本次会议提交的议案，形成决议如下：
       一、审议通过《关于审议公司 2019 年度监事会工作报告的
议案》
    表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    本议案尚需提交股东大会审议。
       二、审议通过《关于审议公司 2019 年度内部控制评价报告
的议案》
    表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对
       三、审议通过《关于审议公司 2019 年度财务决算报告的议
案》

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    表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对
    本议案尚需提交股东大会审议。
       四、审议通过《关于审议公司 2019 年度募集资金存放与实
际使用情况的专项报告的议案》
    表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
       五、审议通过《关于审议公司 2019 年度利润分配预案的议
案》
    经审核，监事会认为：该利润分配方案符合公司章程的相关
规定，且充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营
发展需要及资金需求等因素，同时能保障股东的合理回报。
    表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对
    本议案尚需提交股东大会审议。
       六、审议通过《关于审议公司 2019 年年度报告全文及摘要
的议案》
    表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    本议案尚需提交股东大会审议。
       七、审议通过《关于审议公司 2020 年度财务预算草案的议
案》
    表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对
    本议案尚需提交股东大会审议。
       八、审议通过《关于审议公司日常关联交易预案的议案》
    在审议该议案时，关联监事王修奋回避表决，非关联监事一
致表决同意通过。
    表决结果：4 票同意、0 票弃权、0 票反对、1 票回避。

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    九、审议通过《关于使用公司部分闲置募集资金进行结构性
存款或购买保本型理财产品的议案》
    经审核，监事会认为，公司本次使用部分闲置募集资金进行
结构性存款或购买保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，
合理利用募集资金，不会对公司生产经营及募投项目的实施造成
不利影响，该事项决策和审议程序符合中国证监会、上海证券交
易所相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对
    特此决议。




                 海南海汽运输集团股份有限公司监事会
                           2020 年 4 月 22 日




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