证券代码：603069    证券简称：海汽集团     公告编号：2020-037


        海南海汽运输集团股份有限公司
      第三届董事会第十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。


    海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届
董事会第十一次会议于 2020 年 7 月 14 日以电子邮件和书面形式
向全体董事发出通知，会议于 2020 年 7 月 20 日在海口市美兰区
海府路 24 号海汽大厦 5 楼 2 号会议室以通讯表决的方式召开。
本次董事会应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。本次
会议的召集、召开等程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。会议审议并通过本次会议提交的
议案，形成决议如下：
    一、审议通过《关于分公司办理国有土地使用权过户手续并
签订相关协议的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司其他指定信息披露媒体披露的《关于分公司办理土地使用权过
户手续并签订相关协议暨关联交易的公告》。
    在审议该议案时，关联董事吴开贤先生回避表决，非关联董
事一致表决同意通过。
    表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对、1 票回避
    二、审议通过《关于退出参与发起设立海金财产保险股份有
限公司的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司其他指定信息披露媒体披露的《关于退出参与发起设立海金财
产保险股份有限公司的公告》。
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对
    三、审议通过《关于对三亚海汽平海旅游运输有限公司进行
解散等处置的议案》
    同意对三亚海汽平海旅游运输有限公司进行解散等处置，并
按相关规程办理。
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对
    特此公告。




                   海南海汽运输集团股份有限公司董事会
                               2020 年 7 月 21 日