证券代码：603069    证券简称：海汽集团   公告编号：2020-049


        海南海汽运输集团股份有限公司
      第三届董事会第十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。


    海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届
董事会第十二次会议于 2020 年 8 月 4 日以电子邮件和书面形式
向全体董事发出通知，会议于 2020 年 8 月 10 日在海口市美兰区
海府路 24 号海汽大厦 5 楼 2 号会议室以通讯表决的方式召开。
本次董事会应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。本次
会议的召集、召开等程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。会议审议并通过本次会议提交的
议案，形成决议如下：
    一、审议通过《关于收购乐东海汽新能源公交客运有限公司
100%股权的议案》
    同意收购乐东新能源公交客运有限公司 100%股权，以净资产
评估值作为参考确定股权转让价格，并按有关规定办理。
    在审议该议案时，关联董事姜宏涛先生回避表决，非关联董
事一致表决同意通过。
    表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对、1 票回避
    二、审议通过《关于收购乐东海汽城乡公交客运有限公司 100%
股权的议案》
    同意收购乐东海汽城乡公交客运有限公司 100%股权，以净资
产评估值作为参考确定股权转让价格，并按有关规定办理。
    在审议该议案时，关联董事姜宏涛先生回避表决，非关联董
事一致表决同意通过。
    表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对、1 票回避
    三、审议通过《关于转让海南耀兴运输集团有限公司 29%股
权的议案》
    同意以净资产评估值作为转让价格参考，公开挂牌转让所持
有海南耀兴运输集团有限公司 29%股权，并按有关规定办理。
    表决结果：8 票同意、1 票弃权、0 票反对
    特此公告。




                 海南海汽运输集团股份有限公司董事会
                            2020 年 8 月 11 日