证券代码：603069   证券简称：海汽集团   公告编号：2020-057


        海南海汽运输集团股份有限公司
      第三届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。


    海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三
届董事会第十三次会议于 2020 年 8 月 14 日以电子邮件和书面形
式向全体董事发出通知，会议于 2020 年 8 月 26 日在海口市美兰
区海府路 24 号海汽大厦 5 楼 2 号会议室以现场表决与通讯表决
的方式召开。本次董事会应参与表决董事 9 名，实际参与表决董
事 9 名。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议并通过本次会议
提交的议案，形成决议如下：
    一、审议通过《关于审议公司 2020 年半年度报告全文及摘
要的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对
    二、审议通过《关于审议公司 2020 年半年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对
    三、审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

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    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对
    本议案尚需提交股东大会审议。
       四、审议通过《关于调整部分部门职能及其机构设置的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
       五、审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议
案》
    公司定于 2020 年 9 月 18 日召开海南海汽运输集团股份有限
公司 2020 年第一次临时股东大会，审议以上需提交股东大会审
议的事项。
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对
    特此决议。




                   海南海汽运输集团股份有限公司董事会
                             2020 年 8 月 27 日




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